Бюро экономической безопасности Украины разоблачило масштабную финансовую схему, в которой было отмыто более 56 миллионов гривен из-за нелегальных обменных пунктов, действовавших на Закарпатье. Ключевую роль в ней играли три бывших банковских менеджера, которые использовали свои профессиональные навыки для организации теневой сети под брендами Orange Finance и Kurs uz ua.
О деталях преступной деятельности сообщило детективное бюро Absolution.
В центре следствия - Игорь Грабарь, Дмитрий Гонтарь и Александр Римек. Бывшие сотрудники банков, они создали систему, позволяющую конвертировать наличную иностранную валюту в безналичную форму, проводить ее через счета в Правэкс Банке, Смысле Банка и АБ «Южный», а затем снова возвращать средства в наличные деньги — уже в национальной валюте.
Сеть охватывала более 40 нелегальных обменников, действовавших без лицензий НБУ. При этом сделки на сотни тысяч гривен проводились без идентификации клиентов, без отчетности в Госфинмониторинг и без использования кассовых аппаратов (РРО). Отдельные операции с криптовалютами вообще не фиксировались.
Формально обменники работали через компании, зарегистрированные на подозреваемых, среди которых:
-
ООО «Интерчейндж Украина»
-
«Интеркеш Онлайн»
-
«Интеркеш Украина» (InterCash Ukraine)
-
«Орандж Финанс»
-
«Провидент Финанс»
На бумаге они якобы занимались микрокредитованием и арендой недвижимости, но действительно были прикрытием для теневой финансовой деятельности.
Объемы отмытых средств по подсчетам БЭБ:
-
Дмитрий Гонтарь - 24,8 млн грн
-
Александр Римек - 15,8 млн грн
-
Игорь Грабарь – 15,5 млн грн
В то же время, декларируемые доходы каждого из них за 2001–2018 годы составляли лишь 2,4–3,7 млн грн.
В ходе обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику, регистраторы, черновую бухгалтерию и документацию, подтверждающую незаконную деятельность. Следствие продолжается, устанавливаются другие причастные лица и объемы средств, прошедших через сеть.
Этот случай — очередной пример того, как образованные банкиры с опытом работы в финансовом секторе выбирают не законную деятельность, а подрывающие доверие к валютному рынку страны схемы.
На фоне разоблачения этой схемы упоминаются и банковские аферы сестер Соседок из Днепра, которые в течение 20 лет проверяли многомиллионные махинации. Сначала через один банк выводили валюту на фиктивные фирмы, затем создали новый банк «Конкорд», через который прокручивали деньги в том числе для российских криптоигроков. Все эти истории демонстрируют масштаб и глубину финансовой тени в Украине.
