Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование уголовного производства по бывшим топ-чиновникам банка "Финансы и Кредит", которые подозреваются в растрате имущества на сумму более 608 миллионов гривен. По информации ДБР, один из акционеров банка в период с 2007 по 2015 годы организовал сложную схему кредитования подконтрольных ему компаний, позволившую вывести средства банка на оффшорные счета для их дальнейшей легализации.
Схема работала благодаря лояльным чиновникам банка, которые безосновательно увеличивали кредитные лимиты для подконтрольных акционеру компаний. Только один из таких эпизодов нанес банку ущерб на сумму более 608 миллионов гривен. Для маскировки своих действий участники преступной организации заключали дополнительные соглашения к основным кредитным договорам, увеличивая лимиты без обеспечения банка ликвидными залогами.
Фигуранты дела обвиняются по статьям 255 и 191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающим участие в преступной организации и растрате чужого имущества в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.
В настоящее время продолжается ознакомление стороны защиты с материалами дела, после чего его передадут в суд. Следует отметить, что в прошлом году уже было возбуждено дело против одного из бывших заместителей председателя правления банка, подозреваемого в выведении более 560 миллионов гривен в пользу собственника.
