Против руководства банка "Финансы и Кредит" завершено расследование

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование уголовного производства по бывшим топ-чиновникам банка "Финансы и Кредит", которые подозреваются в растрате имущества на сумму более 608 миллионов гривен. По информации ДБР, один из акционеров банка в период с 2007 по 2015 годы организовал сложную схему кредитования подконтрольных ему компаний, позволившую вывести средства банка на оффшорные счета для их дальнейшей легализации.

Схема работала благодаря лояльным чиновникам банка, которые безосновательно увеличивали кредитные лимиты для подконтрольных акционеру компаний. Только один из таких эпизодов нанес банку ущерб на сумму более 608 миллионов гривен. Для маскировки своих действий участники преступной организации заключали дополнительные соглашения к основным кредитным договорам, увеличивая лимиты без обеспечения банка ликвидными залогами.

Фигуранты дела обвиняются по статьям 255 и 191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающим участие в преступной организации и растрате чужого имущества в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

В настоящее время продолжается ознакомление стороны защиты с материалами дела, после чего его передадут в суд. Следует отметить, что в прошлом году уже было возбуждено дело против одного из бывших заместителей председателя правления банка, подозреваемого в выведении более 560 миллионов гривен в пользу собственника.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Правительство готовит массовое освобождение: кто останется и кто пойдет

Президентская канцелярия готовится к крупному обновлению правительства. Как я сообщал ...

Женщина, которая потребовала 4000 долларов на уход от военного бухгалтерского учета, будет судить в Киеве.

Окружная прокуратура Шевченкивского районного прокурора Киева завершила предварительное расследование и прошло ...

Мэр Кличко лидирует в опросах, несмотря на скандалы вокруг своей команды

Социологические опросы, проведенные накануне возможных выборов в Киевом шоу ...

Певица Polyakova была дремота во время монолога Efrosinina

Украинская певица Олья Полякова заснула во время концерта! Это случилось ...

Заместитель KSCA будет удален из -за скандала с «праздником» в день траура

Первый заместитель председателя KSCA Nicholas Povoroznyk будет временно удален ...

Бывший глава Berdyancs MBA был назначен для контроля водного утилиты на фронтальном марганце.

В июне 2025 года Виктория Галин была назначена директором недавно созданного ...

В 2024 году число экстрадиций преступников в Украину увеличило четыре

В течение 2024 года зарубежные страны выпустили 73 человека в Украину ...

Четыре солдата из региона Кив были взяты под стражу за отказ идти на фронт

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в четырех военнослужащих одного ...