Российские владельцы казино Pin-Up убрали миллионы из Украины во время войны

Государственное бюро расследований выявило крупномасштабную схему, связанную с деятельностью UKR Gim Technologi LLC, которая управляет онлайн-сетью вверху. Расследование показало, что украинский бренд спрятал российских владельцев, которые принесли сотни миллионов гривнии за рубежом даже после полного вторжения в Российскую федерацию. Это не только финансовое мошенничество, но и реальная угроза национальной безопасности.

Компания была лицензирована от Даунса в апреле 2021 года. Его активность охватывает онлайн Pin-Up.casino, пин-ап. Кемейкер и партнерскую программу партнеров. Несмотря на регистрацию в Украине, оперативный контроль осуществляется через кипрскую компанию Guruflow Team Ltd, которая связана с гражданами России.

В частности, следователи обнаружили, что сеть управляется адвокатом Дмитрий Пунин, его женой Мариной Илиин (официальный генеральный директор Pin-Up Global) и еще один российский михаил Рогожин, руководителя. Они, по данным DBR, организовали отмену более 260 миллионов UAH (6,25 миллиона евро) от Украины на счета Гуруфлау в 2022-2024 годах.

Особенно циничным является тот факт, что средства были переведены даже в период активной борьбы. В то же время программное обеспечение PIN-UP поддерживает российские платежные системы, включая MIR, Qiwi и Yandex Money, которые находятся в соответствии с санкциями Совета по национальной безопасности и обороне Украины.

Еще один тревожный факт: Guruflow владела российской компанией "Ooo" pin-ap.ru ", которая после ребрендинга в 2022 году стала" ооо "foncor". Эта фирма заплатила налоги в бюджет Российской федерации - 579 миллионов рублей в 2022 году, что может пойти на финансирование российской армии. Более того, даже после введения санкций против Фонкора в марте 2023 года компания продолжила свою деятельность.

Чтобы избежать блокировки, Pin-Up использует «зеркала» сайтов и застежки компаний на Кипре и Курасао и переименован в бренд в России в Иванбет.

Формальным владельцем украинской пин-ап является Игорь Зотко, который получил 605 миллионов долларов США в качестве дивиденда от деятельности казино. В то же время он не мог объяснить происхождение 30 миллионов долларов США, сделанного в уполномоченном столице компании. В январе 2025 года Зотко подозревался в оказании помощи государству агрессора, и он угрожал до 15 лет тюрьмы.

Уже в 2021-2022 годах SBU предупредил, что платформы PIN-UP могут собирать личные данные украинских военных и передавать их на российские специальные услуги. В 2024 году эксперты научно -исследовательского института экспертизы Киева подтвердили, что использование казино оказало негативное влияние на боевые возможности сил обороны.

Почему Pin-Up все еще работает в Украине?

Оказывается, что высокопоставленные чиновники смешаны в схеме. В частности, Pinupa, по словам DBR, был покрыт председателем Килила Ивана Руди и членом комиссии Евгени Яхни. Именно они помогли сети казино получить лицензию и избежать блокировки.

Несмотря на резонансное расследование, веб-сайт Pin-Up продолжает работать. Вопрос в том, пришло ли время украинским сотрудникам правоохранительных органов, наконец, закрыть «серую» империю азартных игр, которая обогащает российские олигархи?

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Мошенничество с лесами, беспилотниками и углями: серия уголовных дел в регионе Лвив

Прокуратура подверглась крупному насилию в регионе Лвив. Как...

В Киеве спасатели удалили кольцо с палец женщины: помог избежать травм

В пятницу, 25 июля, в районе Оболон в столичных бойцах ...

Большое мошенничество с недвижимостью в Киеве: среди подозреваемых - заместителя бывших людей

Прокуроры Управления генерального прокурора объявили подозрение четырем участникам организованного ...

Российские войска прессаются под Купьянском и переехали в Донбасс, вооруженные силы выпустили деревню в регионе Суми

Ситуация на фронте остается напряженной: российские войска усилили наступление ...

Трагедия в столице: мальчик выпал из окна в глазах сестры

Трагический инцидент произошел в районе Киева ДеСняски - с ...

Бум на имя: в 2025 году более 5000 украинцев использовали право

В течение первой половины 2025 года более 5 тысяч украинцев ...

Odessa Odessa выявила попытку незаконного экспорта более чем 11 миллионов UAH наличными

На контрольно-пропускном пункте "Паланка-маяки-аудио" на границе с пограничными охранниками Молдовы ...

Секреты розмарина: почему это растение должно быть на вашей кухне

Розмари - это не просто популярная приправа для мяса, рыбы ...