Государственное бюро расследований выявило крупномасштабную схему, связанную с деятельностью UKR Gim Technologi LLC, которая управляет онлайн-сетью вверху. Расследование показало, что украинский бренд спрятал российских владельцев, которые принесли сотни миллионов гривнии за рубежом даже после полного вторжения в Российскую федерацию. Это не только финансовое мошенничество, но и реальная угроза национальной безопасности.
Компания была лицензирована от Даунса в апреле 2021 года. Его активность охватывает онлайн Pin-Up.casino, пин-ап. Кемейкер и партнерскую программу партнеров. Несмотря на регистрацию в Украине, оперативный контроль осуществляется через кипрскую компанию Guruflow Team Ltd, которая связана с гражданами России.
В частности, следователи обнаружили, что сеть управляется адвокатом Дмитрий Пунин, его женой Мариной Илиин (официальный генеральный директор Pin-Up Global) и еще один российский михаил Рогожин, руководителя. Они, по данным DBR, организовали отмену более 260 миллионов UAH (6,25 миллиона евро) от Украины на счета Гуруфлау в 2022-2024 годах.
Особенно циничным является тот факт, что средства были переведены даже в период активной борьбы. В то же время программное обеспечение PIN-UP поддерживает российские платежные системы, включая MIR, Qiwi и Yandex Money, которые находятся в соответствии с санкциями Совета по национальной безопасности и обороне Украины.
Еще один тревожный факт: Guruflow владела российской компанией "Ooo" pin-ap.ru ", которая после ребрендинга в 2022 году стала" ооо "foncor". Эта фирма заплатила налоги в бюджет Российской федерации - 579 миллионов рублей в 2022 году, что может пойти на финансирование российской армии. Более того, даже после введения санкций против Фонкора в марте 2023 года компания продолжила свою деятельность.
Чтобы избежать блокировки, Pin-Up использует «зеркала» сайтов и застежки компаний на Кипре и Курасао и переименован в бренд в России в Иванбет.
Формальным владельцем украинской пин-ап является Игорь Зотко, который получил 605 миллионов долларов США в качестве дивиденда от деятельности казино. В то же время он не мог объяснить происхождение 30 миллионов долларов США, сделанного в уполномоченном столице компании. В январе 2025 года Зотко подозревался в оказании помощи государству агрессора, и он угрожал до 15 лет тюрьмы.
Уже в 2021-2022 годах SBU предупредил, что платформы PIN-UP могут собирать личные данные украинских военных и передавать их на российские специальные услуги. В 2024 году эксперты научно -исследовательского института экспертизы Киева подтвердили, что использование казино оказало негативное влияние на боевые возможности сил обороны.
Почему Pin-Up все еще работает в Украине?
Оказывается, что высокопоставленные чиновники смешаны в схеме. В частности, Pinupa, по словам DBR, был покрыт председателем Килила Ивана Руди и членом комиссии Евгени Яхни. Именно они помогли сети казино получить лицензию и избежать блокировки.
Несмотря на резонансное расследование, веб-сайт Pin-Up продолжает работать. Вопрос в том, пришло ли время украинским сотрудникам правоохранительных органов, наконец, закрыть «серую» империю азартных игр, которая обогащает российские олигархи?
