Громкое расследование раскрыло большую схему уклонения от уплаты налогов, организованную группой компаний, связанных с бизнесменом Дмитрий Грамиблиански. Согласно материалам предварительного расследования в уголовном разбирательстве в рамках 3 -й части ст. 212 Уголовного кодекса Украины, убытки государственного бюджета превысили 165 миллионов гривнистов.
В центре схемы - LLC «Столичная ювелирная фабрика» (KYIV) и две аффилированные компании - LLC «AVText» (Dobropillya) и LLC «Aessens» (Kiev). Они были заговором с рядом отдельных предпринимателей и систематически продавали ювелирные изделия за наличные за пределами налогового учета.
Поразительный масштаб мошенничества. Только в рамках одного эпизода импорта из Италии, Китая и Таиланда, 383,6 кг украшений было импортировано в Украину, из которых 335 кг - золото. Стоимость этого продукта превысила 106 миллионов долларов США, но было официально объявлено только 43,75 миллиона долларов. Согласно оценкам расследования, такое снижение привело к неплатежению НДС на 96 миллионов UAH и подоходный налог за 69 миллионов долларов США.
В течение 2023–2024 годов Avexto LLC вообще не подала налоговые отчеты, хотя более чем 133 миллиона долларов США в соответствии с Комиссионными соглашениями получили счета Компании. Avenesens LLC действовала аналогично: в 2021–2024 годах компания не объявила доход, хотя она получила более одного миллиарда гривнцев от предпринимателей, охватывая импорт инвестиционного золота с фиктивными операциями.
В то же время, фабрика ювелирных изделий Capital изменила юридического владельца - теперь она зарегистрирована у жителя Черного моря и ее компании Metil Company LLC. Формальные основатели Дмитрия Градоблиански и Юрия Музиченко покинули компании, однако, как установлено расследование, они продолжают контролировать активы через благотворительный фонд Доброго.
Это типичная практика уклонения от ответственности: когда владельцы меняются вместо ликвидации компаний, «реструктуризация» осуществляется, но фактическое управление остается в руках тех же людей. В этом случае Градоблианский и его деловые партнеры.
