Громкое расследование разоблачило масштабную схему уклонения от уплаты налогов, организованную группой компаний, связанных с бизнесменом Дмитрием Градоблянским. По материалам досудебного следствия по уголовному производству по ч. 3 ст. 212 УК Украины, ущерб государственному бюджету превысили 165 миллионов гривен.
В центре схемы – ООО «Столичная Ювелирная Фабрика» (г. Киев) и две аффилированные компании – ООО «Авексто» (Доброполье) и ООО «Авесенс» (Киев). Они действовали в сговоре с рядом физических лиц-предпринимателей и систематически реализовывали ювелирные изделия за наличные деньги вне налогового учета.
Впечатляющие масштабы махинаций. Только в рамках одного эпизода импорта из Италии, Китая и Таиланда в Украину было завезено 383,6 кг ювелирных изделий, из которых 335 кг – золото. Стоимость этого товара составила более 106 млн. грн., но официально задекларировано было лишь 43,75 млн. грн. По подсчетам следствия, такое занижение привело к неуплате НДС на 96 млн. грн. и налогу на прибыль на 69 млн. грн.
ООО «Авексто» в течение 2023–2024 годов вообще не подавало налоговую отчетность, хотя на счета компании поступило более 133 млн грн по договорам комиссии. ООО «Авесенс» действовало подобно: в 2021–2024 годах компания не декларировала доходы, хотя получила более миллиарда гривен от предпринимателей, прикрывая импорт инвестиционного золота фиктивными операциями.
В то же время, «Столичная Ювелирная Фабрика» сменила юридического владельца — теперь она зарегистрирована на жительницу Черноморска и ее компанию ООО «Метойл компани». Формальные учредители Дмитрий Градоблянский и Юрий Музыченко вышли из состава компаний, однако, как установило следствие, продолжают контролировать активы через благотворительный фонд Dobrogo.
Это типичная практика уклонения от ответственности: когда вместо ликвидации компаний меняются собственники, проводится «реструктуризация», но фактическое управление остается в руках тех же лиц. В этом случае Градоблянского и его бизнес-партнеров.
