Главное следственное управление Национальной полиции Украины проводит досудебное расследование по уголовному производству №12025000000001617 по ч. 5 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах).
Дело было открыто после того, как от польских правоохранителей поступила информация о деятельности организованной преступной группировки. Оно занималось финансовыми махинациями с использованием ложных инвестиционных схем.
В ходе международного сотрудничества польские следователи установили, что более 20 миллионов долларов в криптовалюте было перечислено на 14 счетов в сервисе OKX. Эти счета зарегистрированы на граждане Украины.
Расследование продолжается, правоохранители проверяют все обстоятельства дела, возможные участники и пути отмывания средств. В Нацполиции отмечают, что криптовалютные операции все чаще используются мошенниками для обналичивания незаконных доходов, что требует активного международного сотрудничества правоохранительных органов.
Последующие результаты дела будут зависеть от совместных действий украинских и польских следователей, а также позиции международных криптобирж, через которые осуществлялись операции.
