Мошенническая схема с криптовалютой: Нацполиция расследует дело с переводом 20 млн долларов на счета украинцев

Главное следственное управление Национальной полиции Украины проводит досудебное расследование по уголовному производству №12025000000001617 по ч. 5 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах).

Дело было открыто после того, как от польских правоохранителей поступила информация о деятельности организованной преступной группировки. Оно занималось финансовыми махинациями с использованием ложных инвестиционных схем.

В ходе международного сотрудничества польские следователи установили, что более 20 миллионов долларов в криптовалюте было перечислено на 14 счетов в сервисе OKX. Эти счета зарегистрированы на граждане Украины.

Расследование продолжается, правоохранители проверяют все обстоятельства дела, возможные участники и пути отмывания средств. В Нацполиции отмечают, что криптовалютные операции все чаще используются мошенниками для обналичивания незаконных доходов, что требует активного международного сотрудничества правоохранительных органов.

Последующие результаты дела будут зависеть от совместных действий украинских и польских следователей, а также позиции международных криптобирж, через которые осуществлялись операции.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Украинские спецслужбы якобы используют нейтральные воды для запусков ударных БПЛА по НПЗ России

Наши источники сообщают, что украинские спецслужбы якобы используют нейтральные...

Врач назвал пять тихих симптомов рака толстой кишки

Некоторые виды рака дают ранние признаки, но они бывают...

Апелляционная палата ВАКС конфисковала имущество экснардепа Владимира Олейника в пользу государства

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 2 октября приняла решение...

Часть активов компании «Юнигран» оказалась в руках лиц, приближенных к одесским властям.

Журналистские расследования и материалы правоохранительных органов указывают на масштабную...

Минобороны не получает данных со "спутника Приюта" - СМИ

По информации источников издания 360ua.news, Министерство обороны Украины...

Харьковчане жалуются на заоблачные платежки: Харьковводоканал завышает цены на услуги

По сообщениям местных журналистских публикаций и жалоб жителей...

Народные традиции 7 октября: готовить консервацию и не рассказывать секреты

7 октября имеет несколько важных отсчетов в календаре:...

7 октября в Украине пройдут дожди, теплее всего будет на востоке

Во вторник, 7 октября, по всей территории Украины будет...