Мошенническая схема с криптовалютой: Нацполиция расследует дело с переводом 20 млн долларов на счета украинцев

Главное следственное управление Национальной полиции Украины проводит досудебное расследование по уголовному производству №12025000000001617 по ч. 5 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах).

Дело было открыто после того, как от польских правоохранителей поступила информация о деятельности организованной преступной группировки. Оно занималось финансовыми махинациями с использованием ложных инвестиционных схем.

В ходе международного сотрудничества польские следователи установили, что более 20 миллионов долларов в криптовалюте было перечислено на 14 счетов в сервисе OKX. Эти счета зарегистрированы на граждане Украины.

Расследование продолжается, правоохранители проверяют все обстоятельства дела, возможные участники и пути отмывания средств. В Нацполиции отмечают, что криптовалютные операции все чаще используются мошенниками для обналичивания незаконных доходов, что требует активного международного сотрудничества правоохранительных органов.

Последующие результаты дела будут зависеть от совместных действий украинских и польских следователей, а также позиции международных криптобирж, через которые осуществлялись операции.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Почему вы просыпаетесь разбитыми, даже если спите 8 часов

В последнее время многие люди жалуются на одинаковую вещь: как...

Подряд без торгов: соратнику эксмера Одессы Геннадию Труханову отдали ремонт путепровода на Троещине

Столичная корпорация «Киевавтодор» заключила договор на капитальный ремонт путепровода...

Американцы против экстрадиции Андрея Наумова в Украину из-за вопроса безопасности

По информации источников издания 360.ua.news, Австрия не выдаст бывшего...

Кто должен проходить обязательный технический контроль и как проверить протокол онлайн

Главный сервисный центр МВД напомнил водителям, как работает...

Депутат Максим Зеленский во время войны купил квартиру за 1,5 миллиона гривен

Депутат Харьковского областного совета Максим Зеленский во время полномасштабной...

Минимальная пенсия в Украине в 2025 году: кто и сколько гарантированно получит

В Украине пенсия не может быть ниже определенной...

Госагентство PlayCity заблокировало десятки TikTok-аккаунтов за рекламу азартных игр

Государственное агентство PlayCity заблокировало 33 профиля в TikTok, которые...

Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк раскритиковал творчество Макса Барских

Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк в очередной раз подчеркнул, что...