Сотрудники правоохранительных органов выявили преступную группу, которая изменяла гражданам, представляя себя сотрудникам банка. Используя современные технологии телефонии, мошенники успешно заманили деньги от доверия к жертвам. Один из жертв, 58-летний житель региона Одесса, потерял 3 миллиона гривнисских компенсаций для военно-морского сына, полученного от штата.
Злоумышленники использовали SIP -телефонию, чтобы замаскировать цифры и создать впечатление, что звонки пришли из банка. Представив персонал службы безопасности, они сообщили о жертвах якобы сломанных счетов и предложили «защитить» средства, передавая их на «безопасные счета». Получив личные данные о жертвах, мошенники были доступны на его онлайн -банкинг и передали деньги на счета ложных лиц («капли»), а затем застрелили их наличными.
Одной из жертв была женщина из Одессы, которая потеряла сына в зоне военных действий. Получив компенсацию от государства в размере 3 миллионов долларов США, она взяла на себя ущерб мошенникам, которые убедили ее, что деньги были в опасности, и заставила их перевести их на контролируемые счета.
Сотрудники правоохранительных органов задержали трех участников преступной группы в регионе Полтава. Они подозреваются в мошенничестве и легализации доходов от преступности. Подозреваемые находятся под стражей, и расследование продолжается. Установлено, что им удалось реализовать около 500 аналогичных схем по всей Украине.
Работа мошеннической сети была проведена прокурорами Региональной прокуратуры Одессы вместе со следователями Sun в регионе Одессы и сотрудниками Департамента уголовных расследований. В настоящее время ведутся работы по установке других участников мошенничества и жертв.
