В Украине разоблачена масштабная преступная схема, организованная владельцами сети магазинов «#Ябко» — бизнесменами Петром Дыминским, Николаем Кахничем и Виталием Турковцем. Сеть насчитывает более 110 торговых точек в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и других городах.
По данным расследования, через подконтрольные компании - ООО "МВ РЕНТ", ООО "Д-6", ООО "Рейвен-Сервис", ООО "Сити-Девелопмент Групп", ООО "СПЕШЛТЕХ", ООО "Эмеральд-Трейд" и около 150 фиктивных ФЛПов - организована системная контрабанна и системная контрабан.
В 2022-2024 годах государственный бюджет потерял более 3,3 млрд грн из-за незаконного ввоза несертифицированной Apple-техники, смартфонов, телевизоров и бытовых приборов. Контрабанда осуществлялась через границу с Польшей, Венгрией, Румынией и Молдовой с использованием поддельных таможенных деклараций. В документах дорогостоящую технику подменяли «дешевыми электронными компонентами», что позволяло занижать таможенную стоимость в несколько раз.
Незаконно ввозимые товары реализуются в оффлайн-магазинах и на сайте jabko.ua. Однако платежи проходят не на официальные счета ООО «СПЕШЛТЕХ», а на ряд подконтрольных ФЛП. Покупателям выдают нефискальные чеки, а часть продаж вообще не фиксируется из-за кассовых аппаратов. Это позволяет скрывать реальный оборот и минимизировать налоговые обязательства.
Вырученные средства Диминский, Кахнич и Турковец отмывают через криптовалютные биржи и аффилированные структуры, связанные с OKKO GROUP бизнесмена Виталия Антонова. Среди таких структур – ООО «Эмеральд-Трейд», владелицей которого является Ирина Григорчук, бывшая топ-менеджерка «Галнефтегаз». Схема позволяет переводить деньги в криптовалюту, смешивать транзакции через зарубежные биржи и возвращать их в виде инвестиций в недвижимость и корпоративные права за рубежом.
Эксперты отмечают, что такая система контрабанды и уклонения от налогов чрезвычайно сложна для расследования из-за участия фиктивных ФЛП, манипуляции с таможенными декларациями и использования криптовалют. В то же время масштабы ущерба для бюджета превышают несколько миллиардов гривен, что делает дело резонансным на национальном уровне.
