Польские следственные органы обнаружили, что родственники эксперта в регионе MSEC Khmelnytsky Group Tatiana активно участвовали в экспорте значительных объемов средств за рубежом, даже после того, как круп был подозревается в незаконном обогащении. По словам Glavcom, по словам польских сотрудников правоохранительных органов, члены семьи совершали финансовые сделки с уголовными фондами и экспортировали их через украинско-политические контрольно-пропускные пункты.
В частности, в период с мая 2022 года по октябрь 2024 года Татьяна, ее муж Владимир и дочери -в -катерине импортировали значительную сумму денежных средств, которые были выплачены на банковские счета в Польше, а затем перевели в Швейцарию и США. Уголовное разбирательство, которое было передано Украинским сотрудникам правоохранительных органов, свидетельствуют о реализации незаконных финансовых операций с использованием этих средств.
Украинские прокуроры открыли новый случай в соответствии с статьей «Легализация) полученного имущества», а также пригласили международную юридическую помощь для доступа к банковским счетам Татьяны и Кэтрин Круп в Польше и Австрийских банках. Кроме того, планируется опросить сына Татьяны, выход управления пенсионными фондами в регионе Кхмельнитского Александра Крупа на экспортируемых фондах.
Следует напомнить, что после начала расследования Татьяна Крупа не объявила значительную сумму денег при выходе из Украины, которая была зарегистрирована польскими таможенными сотрудниками. Прокурор заявил, что средства были переведены на счета у швейцарских банков, однако, несмотря на запрос, было невозможно блокировать счета из -за отсутствия таких счетов после получения статуса подозреваемого.
