Расследование закрыло уголовное дело против бывшего чиновника государственной казначейства региона Полтава Игоря Верига. Он подозревался в незаконном обогащении и отмывании имущества в особенно больших размерах, но он объявил миллионы гривн и не нашел фактического подтверждения.
По данным региональной прокуратуры Полтавы, уголовное дело было закрыто после того, как расследование не обнаружило, что активы объявлены. Оказалось, что собственность, захваченная во время обысков в помещениях родственников и близких, не принадлежало. Это, в частности, наличные, украшения, золото, оружие, дорогие часы и даже русские награды.
В 2023 году Верига указала в декларации наследования от его родителей в размере почти 96 миллионов долларов. В то же время объявленные активы оценивались в 62 млн. Долл. США, что значительно превышает объявленное наследование. Кроме того, показатель отметил, что у него есть драгоценные металлы в слитках более чем 38 миллионов.
Национальное антикоррупционное агентство установило, что Игорь Верига попал в декларацию ложную информацию. Затем дело было пересмотрено из статьи о незаконном обогащении, чтобы объявить ложную информацию. Обвинение было передано в районный суд Киев Полтавы.
Параллельно, региональная прокуратура сообщила, что имущество, изъятое во время обысков, было возвращено владельцам законного - родственникам и родственникам, которые не являются государственными служащими.
Особое внимание было уделено выводам с русскими следами. Veriga сохранила отметки груди «для доблесть войны», почести «за заслуги на обеде химической руды», свидетельство о наградах без имен, а также знак «Внутренняя армия Министерства внутренних дел России». Известно, что Игорь Верига является родственником генерала российской федерации Валерея Капашина - его брат женился на дочери русских военных.
Собственность, принадлежащая Kapashin и хранящуюся в Полтаве, в настоящее время готовится для передачи менеджера через агентство для расследования и управления активами (ARMA). Одна из компаний, которая пошла на конкуренцию, была ликвидирована благодаря найденной связи с Россией и Капашином.
