На фоне войны и дефицита бюджета в Украине продолжают действовать масштабные схемы ухода от налогов и контрабанды. Одним из самых ярких примеров является деятельность торговой сети «ТехноИжак», соучредителем которой является Алексей Гулый.
Сеть, открывшая с 2015 года около 50 магазинов в крупнейших городах страны, создает иллюзию стабильного и легального бизнеса. Впрочем, за фасадом успешной компании кроется системная преступная модель, которая ежегодно обходится государству в миллиарды гривен.
Ключевым инструментом стало массовое использование более 150 подставных ФЛП, зарегистрированных на родственников, знакомых и сотрудников компании. Такая схема позволяла искусственно дробить обороты и избегать уплаты НДС. За период 2021-2024 годов бюджет недополучил по меньшей мере 171 млн грн только по этому эпизоду.
Вторым столбом схемы является контрабанда техники Apple, смартфонов, телевизоров и другой электроники. Товары закупались в Китае, Гонконге и Вьетнаме, а в Украину попадали по микроавтобусам через границы с ЕС. На таможне грузы оформлялись как дешевые комплектующие, а их стоимость умышленно занижалась. Для беспрепятственного «зеленого коридора» использовали взятки должностным лицам таможни и пограничной службы.
Значительная часть продукции продавалась без выдачи фискальных чеков. Покупатели получали только квитанции, а денежные средства поступали на счета подконтрольных ФЛПов. В 2024 году благодаря этим механизмам компания скрыла более 2,1 млрд грн доходов.
Теневые доходы легализовывались через сеть фиктивных компаний-прокладок. Деньги дробились, обналичивались, оформлялись как фиктивные соглашения или выводились за границу. Это позволяло избегать контроля финмониторинга и создавать видимость законной деятельности.
