Капитал выявила крупную схему снятия средств и легализации средств, которая, согласно предварительным данным, была реализована через разработчика LLC «Capital Group» (Edrpou 36175203). Как оказалось, компания использовала сложную сеть фиктивных транзакций, партнерских фирм за рубежом и ложных лиц для передачи активов за пределами Украины.
Согласно существующей информации, Cyprus (Elakol Developments Ltd, Koksi Holding Ltd), Великобритания (Sticktop Ltd, SG Sgtlitsa Group Ltd) и Словакия (Fibis SRO) были вовлечены в схему. Через них были проведены фиктивные инвестиции, обмены активами и движение средств, связанных с продажей объектов недвижимости в Киеве.
LLC «Capital Group» связана с Владиславом Мольчановой, которая является соучредителем компании, но формально не появляется среди бенефициаров. Тем не менее, это, согласно имеющимся данным, сохраняет фактический контроль над компанией. Другими со -владельцами являются ее сын Иван Мольчанов и три граждане Литвы. Основная доля (89%) принадлежит Кипру Элаколу Developments Ltd.
Компания имеет неоднозначную историю: с 2008 по 2015 год она получила более 200 гектаров государственных земель от государственного предприятия «Pushcha-Vodic», что, согласно оценкам, вызвало убытки для государства более 380 миллионов. Кроме того, жилой комплекс Варшавы плюс превысил плотность строительства в 2,2 раза, что вызвало нагрузку на городскую инфраструктуру.
Особое внимание сотрудников правоохранительных органов было привлечено активами, зарегистрированными в иностранных компаниях, в частности - Elite Villa на Лазуроре Франции стоимостью более 20 миллионов евро, разработанных на Koksi Holding Ltd. Данные указывают на взаимосвязь между Мольчановой и ее бывшим мужиком, который, вероятно, продолжает управлять активами даже после официального развода.
В настоящее время деятельность компании и связанных с ними структур проверяются на наличие возможного отмывания, уклонения от уплаты налогов и незаконного обогащения. Несмотря на разоблачение многочисленных нарушений, ситуация остается без официального вмешательства правоохранительных органов.
