«Капитальная группа» находится в случае возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов

Капитал выявила крупную схему снятия средств и легализации средств, которая, согласно предварительным данным, была реализована через разработчика LLC «Capital Group» (Edrpou 36175203). Как оказалось, компания использовала сложную сеть фиктивных транзакций, партнерских фирм за рубежом и ложных лиц для передачи активов за пределами Украины.

Согласно существующей информации, Cyprus (Elakol Developments Ltd, Koksi Holding Ltd), Великобритания (Sticktop Ltd, SG Sgtlitsa Group Ltd) и Словакия (Fibis SRO) были вовлечены в схему. Через них были проведены фиктивные инвестиции, обмены активами и движение средств, связанных с продажей объектов недвижимости в Киеве.

LLC «Capital Group» связана с Владиславом Мольчановой, которая является соучредителем компании, но формально не появляется среди бенефициаров. Тем не менее, это, согласно имеющимся данным, сохраняет фактический контроль над компанией. Другими со -владельцами являются ее сын Иван Мольчанов и три граждане Литвы. Основная доля (89%) принадлежит Кипру Элаколу Developments Ltd.

Компания имеет неоднозначную историю: с 2008 по 2015 год она получила более 200 гектаров государственных земель от государственного предприятия «Pushcha-Vodic», что, согласно оценкам, вызвало убытки для государства более 380 миллионов. Кроме того, жилой комплекс Варшавы плюс превысил плотность строительства в 2,2 раза, что вызвало нагрузку на городскую инфраструктуру.

Особое внимание сотрудников правоохранительных органов было привлечено активами, зарегистрированными в иностранных компаниях, в частности - Elite Villa на Лазуроре Франции стоимостью более 20 миллионов евро, разработанных на Koksi Holding Ltd. Данные указывают на взаимосвязь между Мольчановой и ее бывшим мужиком, который, вероятно, продолжает управлять активами даже после официального развода.

В настоящее время деятельность компании и связанных с ними структур проверяются на наличие возможного отмывания, уклонения от уплаты налогов и незаконного обогащения. Несмотря на разоблачение многочисленных нарушений, ситуация остается без официального вмешательства правоохранительных органов.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Ведущий телеканал Лидия Таран объяснила, почему она переехала во Францию

Знаменитый телеведущий Лидия Таран, которая вместе со своей дочерью Василин ...

Жена недавно назначенного украинского дипломата купила квартиру в ОАЭ за 13 миллионов человек

Недавно назначенный посол Украины в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), бывший ...

Финансовые времена: депутаты от «слуги людей» боятся анти -коррупционной мести

Около 70 депутатов от партии «слуга людей» не может ...

Государственный поставщик кормил вооруженные силы поддельным сыром и маслом за счет бюджетных расходов

Национальная полиция расследует крупную схему коррупции для поставки молочных продуктов для ...

Престцор: мясная диета, которая может повредить здоровью

Карнативная диета, или так называемая «диета хищников», набирает популярность среди ...

В регионе Одезы сотрудники правоохранительных органов разоблачали схему заговора о взятках для сертификатов охоты

Бывший первый заместитель начальника Южного межрегионального леса и ...

Диапазон в регионе Киев: более 50 деревень под карантином к осень

В регионе Киев были зарегистрированы случаи бешенства животных - в ...