Несмотря на санкции президента Владимира Зеленского против Альфа-Банка и его владельца Михаила Фридмана, российскому финансовому учреждению удалось вывести из Украины 3 миллиона долларов. В этом процессе ключевую роль сыграли Хозяйственный суд Киева и Министерство юстиции, в частности, исполнительная служба, которую возглавляет заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
В марте 2024 года хозяйственный суд постановил взыскать с Альфа банк в пользу ООО "Кредитные инициативы" около 4 млн долларов (дело 910/161/51/23). 7 августа 2024 года была утверждена рассрочка выплат до 28 февраля 2025 года. Основателем ООО "Кредитные инвестиции" является кипрская оффшорная компания Chibeil Limited. Как выяснили журналисты, эта компания аффилирована с Альфа-Банком и руководствуется его менеджментом. Таким образом, вместо взыскания средств национализированного банка в государственный бюджет средства оказались на оффшорных счетах структур самого банка.
Роль Минюста в схеме
По данным источников ключевую роль в этой схеме сыграли Андрей Гайченко и подконтрольная ему в министерстве вертикаль государственных исполнителей. В нарушение законодательства было открыто исполнительное производство по решению суда в Оболонском отделе Государственной исполнительной службы (№76148783, 76111629, 76032219, 75875334). Однако такие дела должны рассматриваться на уровне центрального аппарата из-за значительных сумм в частности.
Благодаря этой схеме вместо взыскания в пользу бюджета Украины средства были переведены на зарубежные счета Альфа-Банка.
Иски "Альфа-Банка" против Украины
Кроме того, что банк смог вывести средства, его холдинговая структура ABH Holdings подала международный иск против Украины на 1 миллиард долларов из-за санкций и национализации. Нидерландская компания "EMIS", аффилированная с Фридманом, на днях выдвинула дополнительные претензии на 400 миллионов долларов. Примечательно, что именно Минюст будет отвечать за защиту Украины в этих спорах, хотя, как упомянуто выше, способствует самому банку. Минюст и министр Ольга Стефанишина от комментариев воздерживаются.
Гайченко и связи с "Альфа-Банком"
Интересный факт: Андрей Гайченко сам был частью структуры ABH Holdings, которая в настоящее время судится против Украины. Этот холдинг в 2016 году приобрел российский Альфа-Банк и украинский Укрсоцбанк, в котором Гайченко проработал 12 лет (2005-2017).
Политический и семейный аспект
"Альфа-Банк" находится под санкциями с 2023 года, и его деятельность должна быть под особым контролем государства. Однако Минюст фактически помог вывести миллионы долларов, которые могли пойти на восстановление Украины.
Это не единственный скандал, связанный с Гайченко. Родственники его супруги: ведут бизнес в Крыму; имеют российские паспорта, полученные в 2014 году; являются представителями прокремлевской партии "Патриоты России".
Гайченко категорически отрицает наличие таких родственников, однако в ситуации должен разобраться СБУ. (источник)
Другие скандалы вокруг Минюста
Ранее Верховный Суд отменил решение, которое могло разрешить компаниям, связанным с братьями Суркисами, взыскать 350 млн долларов с национализированного ПриватБанка. Принудительное исполнение таких решений и исполнительная служба – как уже отмечалось выше, компетенция Андрея Гайченко, поэтому его вновь упоминали в СМИ как пособника по выведению государственных средств. (источник)
Выводы
Министерство юстиции, которое должно обеспечивать выполнение санкций, фактически способствовало выведению 3 миллионов долларов на оффшоры российских структур. При этом именно Минюст теперь будет отвечать за защиту Украины в международных судах по спорам с Альфа-Банком. В целом, тема эффективности санкций, введенных Президентом Владимиром Зеленским против россиян и структур, способствующих агрессии против Украины, и реализация этих санкций со стороны Минюста – исследуется сейчас для отдельного материала. Согласно публичным данным, с 2022 года санкции введены против 8359 физических и 6582 юридических лиц.
