В Николаеве суд рассмотрел дело о незаконном экспорте сельскохозяйственной продукции и обязал руководителя местного предприятия уплатить почти 5 миллионов гривен в бюджет. Речь идет об использовании поддельных документов и фиктивного иностранного контрагента.
По данным материалов дела, в 2021 году компания совершила отгрузку значительной партии соевых бобов морским транспортом. В документах как покупатель была указана иностранная фирма, якобы зарегистрированная в Венгрии, а контракт подписан ее руководителем.
Однако впоследствии проверка с привлечением международных партнеров показала, что лицо, фигурировавшее в документах как директор иностранной компании, на момент заключения соглашения уже не имело никакого отношения к этому предприятию. По информации следствия, мужчина подписывал документы, не осознавая их содержание, и фактически не руководил ни одной компанией.
Украинское предприятие, осуществлявшее экспорт, также имело признаки фиктивности. Оно не вело полноценной хозяйственной деятельности, не представляло отчетности и не имело необходимой инфраструктуры для осуществления подобных операций.
Правоохранители пришли к выводу, что схема была направлена на вывод средств за границу без возврата валютной выручки в Украину и уклонения от уплаты налогов.
Суд признал директора предприятия виновным в нарушении таможенных правил. Поскольку товар уже был вывезен за пределы страны, конфисковать его невозможно, поэтому применена другая норма — взыскание его стоимости.
В результате общая сумма финансовых санкций составила около 5 миллионов гривен. Она включает как штраф, так и компенсацию стоимости экспортируемой продукции.
Дело рассматривали в отсутствие обвиняемого, который был представлен адвокатом. Защита пыталась закрыть производство из-за сроков давности, однако суд не согласился с этими аргументами.
Специалисты отмечают, что подобные схемы с использованием фиктивных иностранных компаний остаются одной из самых распространенных проблем в сфере экспорта агропродукции. Они приводят к потерям бюджета и усложняют контроль за валютными поступлениями.
