Несмотря на санкции президента Владимира Зеленского против Альфа-Банка и его владельца Майкла Фридмана, российское финансовое учреждение удалось снять 3 миллиона долларов из Украины. В этом процессе ключевой суд Киева и Министерство юстиции, в частности, исполнительная служба, возглавляемая заместителем министра юстиции Андрием Гейченко, сыграли ключевую роль.
В марте 2024 года Коммерческий суд постановил, что он вышел из Alfa Bank в пользу LLC в пользу LLC около 4 миллионов долларов США (дело 910/161/51/23). 7 августа 2024 года платеж был утвержден до 28 февраля 2025 года. Основателем Credit Investment LLC является кипрской оффшорной компанией "Chibeil Limited". По словам журналистов, эта компания связана с Alfa-Bank и руководствуется ее руководством. Таким образом, вместо того, чтобы собирать средства национализированного банка в государственный бюджет, средства оказались на оффшорных счетах структур самого банка.
Роль Minjust в схеме
Согласно источникам, Андрей Гейченко сыграл ключевую роль в этой схеме и вертикали для исполнителей государства под контролем исполнителей государства. В нарушении законодательства, судебное разбирательство было открыто решением суда в Департаменте Оболона государственной исполнительной службы (№ 76148783, 76111629, 76032219, 75875334). Вместо этого, такие случаи должны рассматриваться на уровне центрального аппарата из -за больших количеств.
Благодаря этой схеме средства были переведены на иностранные счета Альфа-Бэнк вместо сбора в пользу Украины.
Претензии Альфа-Бэнк против Украины
В дополнение к тому факту, что банк смог снять средства, его структура владения ABH Holdings подала международный иск против Украины за 1 миллиард долларов посредством санкций и национализации. Голландская компания "EMIS", связанная с Фридманом, недавно претендовала на 400 миллионов долларов. Министерство юстиции и министр Ольга Стехансин держатся из комментариев.
Gaychenko и отношения с Alfa-Bank
Интересный факт: сам Андрий Гейченко был частью структуры ABH Holdings, которая сейчас вызывает против Украины. Это владение в 2016 году приобрело российские альфа-банк и украинский Ukrsotsbank, в котором Gaychenko работал 12 лет (2005-2017).
Политический и семейный аспект
Альфа-Бэнк находится под санкциями с 2023 года, и его деятельность должна находиться под специальным государственным контролем. Тем не менее, Министерство юстиции действительно помогло снять миллионы долларов, которые могли бы пойти на реставрацию Украины.
Это не единственный скандал, связанный с Gaychenko. Родственники его жены: вести бизнес в Крыму; Получали российские паспорта в 2014 году; Они являются представителями процессов Патриотов России.
Гейченко категорически отрицает наличие таких родственников, но ситуация должна понимать SBU. (Источник)
Другие скандалы вокруг министерства юстиции
Ранее Верховный суд отменил решение, которое могло бы позволить компаниям, связанным с братьями Surkis, восстановить 350 миллионов долларов у национализированного приваря. Применение таких решений и исполнительной службы - как отмечено выше, компетентность Андрея Гейченко, поэтому в средствах массовой информации это было установлено как коллекционер снятия государственных средств. (Источник)
Выводы
Министерство юстиции, которое должно обеспечить санкции, фактически способствовало выводу 3 миллионов долларов в оффшорные российские структуры. В то же время Министерство юстиции теперь будет нести ответственность за защиту Украины в международных судах в спорах с Альфа-Бэнком. В целом, тема эффективности санкций, наложенных президентом Владимиром Зеленским, против русских и структур, способствующих агрессии против Украины, и внедрение этих санкций министерством - в настоящее время расследуется на наличие отдельных материалов. Согласно публичным данным, с 2022 года были наложены санкции против 8 359 человек и 6 582 юридических организаций.
