#банки

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Все чаще блокируют счета украинцев: какие слова в назначении платежа вызывают подозрение в банках

Экономика REDAKTOR 2 - 28 окт, 2025

Украинские банки активнее блокируют счета клиентов из-за «рисковых» формулировок в назначении платежа, сообщает Telegraf. Финмониторинг обращает внимание не только на суммы, но и на...

Долги и государственная измена: имущество ООО «Днепрометаллсервисгрупп» заблокировано

Популярные REDAKTOR 2 - 25 Октября, 2025

Следователь судья Печерского районного суда Киева вынес решение об аресте имущества на сумму более 2,7 млрд грн в рамках уголовного производства № 22022101110000748. Расследование...

Как банки должны контролировать политически значимые лица: выводы парламентского исследования

Экономика REDAKTOR 2 - 11 окт, 2025

Руководитель Исследовательской службы Верховной Рады Леся Ваолевская обнародовала парламентское исследование, в котором комплексно проанализировано правовое регулирование статуса «политически значимого лица» (ПЗО) в Украине и...

Сбербанк обвинил бывшего владельца Gulliver в направлении средств не на погашение долга

Экономика REDAKTOR 2 - 4 Октября, 2025

Консорциум госбанков — Ощадбанк и Укрэксимбанк обратил взыскание на торгово-офисный комплекс Gulliver: актив ориентировочной стоимостью около $130 млн уже оказался на балансе...

Когда банк может запросить документы о платежах

Экономика REDAKTOR 2 - 30 Сентября, 2025

Банки в Украине все активнее отслеживают финансовые операции клиентов и даже привычные бытовые переводы иногда становятся поводом для дополнительных проверок. Как объясняют эксперты в...

12 3...5 страница 1 из 5