#финмониторинг

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Как не попасть под финмониторинг

Новые правила финансового мониторинга в Украине обещают ужесточение контроля за банковскими операциями. Финансисты и банкиры поделились практическими советами, как избежать попадания под усиленный надзор...

НБУ наложил штрафы на ПриватБанк и другие учреждения на сумму более 40 млн грн за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины объявил о наложении штрафов на три банка и два небанковских финансовых учреждения из-за нарушения требований финансового мониторинга. Общая сумма санкций превысила...

ПОПУЛЯРНОЕ

Женщин-медиков могут объявить в розыск, если они не станут на учет в ТЦК - предупреждает юрист

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, обязаны в течение...

Экс-заммэра Днепра подозревают в сокрытии имущества из-за фиктивного развода

Прокуратура расследует факт незаконного обогащения бывшего заместителя городского головы...

Правительство против Совета: кто имеет большие дворцы

Обновленный состав Кабинета Министров Украины задекларировал свою недвижимость, и...