#финмониторинг

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Как не попасть под финмониторинг

Новые правила финансового мониторинга в Украине обещают ужесточение контроля за банковскими операциями. Финансисты и банкиры поделились практическими советами, как избежать попадания под усиленный надзор...

НБУ наложил штрафы на ПриватБанк и другие учреждения на сумму более 40 млн грн за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины объявил о наложении штрафов на три банка и два небанковских финансовых учреждения из-за нарушения требований финансового мониторинга. Общая сумма санкций превысила...

ПОПУЛЯРНОЕ

Руководитель Хмельницкого ТЦК Александр Фурман оформляет имущество на мать

Детективное бюро ABSOLUTION выяснило, что руководитель Хмельницкого территориального...

Заместитель директора БЭБ не указал в декларации имение и 4 млн наличных денег

Жизнь руководства Бюро экономической безопасности выглядит довольно богатой. Как...

В Винницкой области разоблачили схему хищения бюджетных средств

В Винницкой области разоблачили схему хищения бюджетных средств во время...