#фінмоніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Як не потрапити під фінмоніторинг

Нові правила фінансового моніторингу в Україні обіцяють посилення контролю за банківськими операціями. Фінансисти і банкіри поділилися практичними порадами, як уникнути потрапляння під посилений нагляд...

НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила...

ПОПУЛЯРНЕ

Суддя Верховного Суду безоплатно живе в елітній квартирі в Києві, оформленій на родичку з рф

Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Надія...

Мустафа Найєм не задекларував зарплату з американського антикорупційного проєкту

Мустафа Найєм, який після звільнення з посади голови Державного...

Як перевірити себе офіційно та безпечно: чи оголошено вас у розшук через мобілізацію

На тлі активної мобілізації в Україні дедалі більше громадян...

Заступник керівника апарату КМДА поїхав на конференцію до Флоренції за кошти бюджету

У жовтні 2024 року заступник керівника апарату Київської міської...