#финмониторинг

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

НАБУ расследует коррупцию в оборонных закупках, но Госфинмониторинг блокирует доступ к данным

ВАЖНО REDAKTOR 2 - 17 Ноября, 2025

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что Бюро активно расследует возможную коррупцию в оборонных закупках, однако столкнулось с проблемами: Госфинмониторинг с начала года не...

Новый закон о блокировании счетов бьет по обычным людям, а не по теневым потокам

ВАЖНО REDAKTOR 2 - 1 Ноября, 2025

Правительство и Нацбанк готовят законопроект о создании специального реестра так называемых «дропов» — физических лиц и ФЛП, счета которых признают рисковыми. Он уже зарегистрирован...

Все чаще блокируют счета украинцев: какие слова в назначении платежа вызывают подозрение в банках

Экономика REDAKTOR 2 - 28 окт, 2025

Украинские банки активнее блокируют счета клиентов из-за «рисковых» формулировок в назначении платежа, сообщает Telegraf. Финмониторинг обращает внимание не только на суммы, но и на...

5 миллиардов через "Айбокс Банк": как Алена Шевцова стала теневой королевой гемблинга

ВАЖНО REDAKTOR 2 - 17 Мая, 2025

Имя Алены Шевцовой (ранее Дегрик, Потоня) стало синонимом теневого гемблинга в Украине. Совладелец "Айбокс Банка" и платежной системы "LeoGaming Pay" фигурирует в масштабном деле...

"Международный инвестиционный банк" Порошенко оштрафовали за отмывание преступных доходов

Экономика REDAKTOR 2 - 8 Апреля, 2025

Национальный банк Украины наложил штраф на принадлежащий Петру Порошенко «Международный инвестиционный банк» (МИБ) на сумму 20,5 миллионов гривен за серьезные нарушения в сфере...

12 страница 1 из 2