#фінмоніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Банки заблокували 6,1 млрд грн через підозрілі операції

Економіка REDAKTOR 2 -
В Україні активізувалася боротьба з фінансовими злочинами, і за результатами роботи Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) за 2024 рік, понад 6,1 мільярда гривень було...

Як не потрапити під фінмоніторинг

ВАЖЛИВО REDAKTOR 2 -
Нові правила фінансового моніторингу в Україні обіцяють посилення контролю за банківськими операціями. Фінансисти і банкіри поділилися практичними порадами, як уникнути потрапляння під посилений нагляд...

НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

Економіка REDAKTOR 2 -
Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила...
12сторінка 2 з 2

ПОПУЛЯРНЕ

Керівник Держекоінспекції Субботенко фігурує у схемах прикриття забудови київських водойм

Популярні 0
Тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Олександр...

Біженець із Porsche: суд у Швейцарії відібрав незаконно отримані виплати

Популярні 0
Суд адміністративного та публічного права швейцарського кантону Во ухвалив...

Печерський суд зняв арешти з активів групи Юнігран, пов’язаних з Ігорем Наумцем

Економіка 0
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яке кардинально змінює...

Як сім’я Кацуб зберегла контроль над енергетичними ресурсами під час війни

Популярні 0
Поки на офіційному рівні держава заявляє про розрив енергетичної...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18