#финмониторинг

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

"Международный инвестиционный банк" Порошенко оштрафовали за отмывание преступных доходов

Экономика REDAKTOR 2 - 8 Апреля, 2025

Национальный банк Украины наложил штраф на принадлежащий Петру Порошенко «Международный инвестиционный банк» (МИБ) на сумму 20,5 миллионов гривен за серьезные нарушения в сфере...

Новые лимиты на карточные переводы в Украине: что изменится с 1 февраля

Экономика REDAKTOR 2 - 25 Января, 2025

С начала февраля 2025 года в Украине вступают в действие новые правила, регулирующие карточные переводы граждан. В частности, без официального подтверждения доходов устанавливаются лимиты,...

Банки заблокировали 6,1 млрд грн из-за подозрительных операций

Экономика REDAKTOR 2 - 11 Декабря, 2024

В Украине активизировалась борьба с финансовыми преступлениями, и по результатам работы Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинг) за 2024 год, более 6,1 миллиарда гривен...

Как не попасть под финмониторинг

ВАЖНО REDAKTOR 2 - 11 Декабря, 2024

Новые правила финансового мониторинга в Украине обещают ужесточение контроля за банковскими операциями. Финансисты и банкиры поделились практическими советами, как избежать попадания под усиленный надзор...

НБУ наложил штрафы на ПриватБанк и другие учреждения на сумму более 40 млн грн за нарушение финмониторинга

Экономика REDAKTOR 2 - 9 Декабря, 2024

Национальный банк Украины объявил о наложении штрафов на три банка и два небанковских финансовых учреждения из-за нарушения требований финансового мониторинга. Общая сумма санкций превысила...

12страница 2 из 2