#отмывание денег

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Под контролем Татарова: как государство потеряло 20 млрд грн по делам онлайн-казино

Эксклюзив REDAKTOR 2 - 24 Декабря, 2025

Журналисты подсчитали, что в течение 2025 года силовики слили несколько громких уголовных дел об отмывании денег онлайн казино на общую сумму около 20 миллиардов гривен. В частности,...

Суд арестовал имущество по делу бывшего налоговика Афонова и бизнесмена Кусаева на 2 млрд грн

Популярные REDAKTOR 2 - 8 Ноября, 2025

24 октября следователь судья Шевченковского районного суда Киева, рассмотрев ходатайство Офиса генерального прокурора (дело №761/44359/25), наложил арест на все имущество, изъятое во время обысков...

Бывший нардеп Рабинович выводил деньги через фиктивные агрокомпании

Популярные REDAKTOR 2 - 16 Октября, 2025

Журналистское расследование разоблачило масштабную схему, развернутую под прикрытием «органического» агробизнеса, в которой центральную роль играл бывший народный депутат Вадим Рабинович. Под его контролем действовала...

Семья экспрокурора зарабатывает миллионы на топливе, контрабанде и госзакупках

Популярные REDAKTOR 2 - 5 Октября, 2025

В центре новой антикоррупционной истории оказался бывший прокурор Роман Мазурик (известный также под фамилией Мудрый) и его круг. По данным источников у правоохранительных...

Роскошная жизнь на госслужбе: бывший директор института экспертиз под подозрением

События REDAKTOR 2 - 23 Сентября, 2025

Бывший директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Сергей Разумный в 2024 году официально получал около 50 тысяч гривен в месяц. Однако его семья владеет...

123...5 страница 2 из 5