#отмывание средств

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

В ОГП раскрыли масштабную схему хищения оборонных средств

События REDAKTOR 2 -
Офис Генерального прокурора сообщил о масштабной схеме отмывания оборонных средств на сумму более 578 млн. грн. По данным следствия, в 2023–2024 годах чиновники одного...

Схемы в «Энергоатоме»: коррупция на реконструкции АЭС и отмывание миллионов через Wallet One

Экономика REDAKTOR 2 -
Высшие должностные лица АО «НАЭК «Энергоатом» — включая эксминистра энергетики, ныне отстраненного министра юстиции Германа Галущенко, действующего министра энергетики Светослава Гринчука, и.о. председателя правления...

Кто понесет ответственность за потерю бюджетом 5 миллиардов гривен по делу об отмывании средств Елены Дегрик-Шевцовой

Эксклюзив REDAKTOR 2 -
По информации журналистов, к потере государственным бюджетом 5 миллиардов гривен по делу об отмывании средств Елены Дегрик-Шевцовой может быть причастно Бюро экономической безопасности Украины. Напомним,...

Фигурант расследования НАБУ Андрей Гмырин за время войны "отмыл" более двух миллиардов долларов, украденных в Украине

Эксклюзив REDAKTOR 2 -
Фигурант расследования НАБУ по делу о получении 2 млрд грн неправомерной выгоды от контроля над Одесским припортовым заводом Андрей Гмырин сбежал в Дубай и...

Как из Запорожского завода ферросплавов годами выводили средства через фиктивные компании

Экономика REDAKTOR 2 -
С Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) — одного из крупнейших ферросплавных производителей Европы, где 25,5% акций принадлежит государству — в течение 2016–2023 годов было выведено...
1234страница 1 из 4

ПОПУЛЯРНОЕ

Буковель имеет свет постоянно, а остальные Ивано-Франковской области живут по графику отключений

Популярные 0
Жители Ивано-Франковской области жалуются на неравную поставку электроэнергии: пока...

Жену руководителя налогового отдела в Буковине подозревают в уклонении от НДС на 2 миллиона

Популярные 0
В Едином реестре досудебных расследований содержатся сведения о возможной...

БЭБ проверяет большие телеграмм-каналы из-за возможной неуплаты налогов

ВАЖНО 0
Бюро экономической безопасности Украины приступило к масштабным проверкам деятельности владельцев...

Суд остановил попытку раздела имущества семьи Чернышевых на фоне уголовного дела

Популярные 0
Печерский районный суд Киева оставил без движения иск Светланы...

По вопросам сотрудничества с редакцией НЕНЬКА ИНФО можете обратиться на почту или на странице контакты . Главный редактор: Валерий Быковский, Рекламный отдел: Артём Писаренко

Адрес редакции: г. Киев, Голосеевский проспект, 66 оф. 18