#отмывание средств

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Фигуранту дела "Мидас" Галущенко снизят размер залога до 100 млн гривен. Источники

Эксклюзив REDAKTOR 2 - 18 Февраля, 2026

По информации наших источников, подозреваемому в причастности к масштабной схеме отмывания средств через оффшорные компании экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко снизят размер залога...

Бывшему главе Минэнерго объявили подозрение в отмывании более 100 миллионов долларов

ВАЖНО REDAKTOR 2 - 16 Февраля, 2026

В рамках расследования так называемого дела "Мидас" бывшему министру энергетики 2021-2025 годов сообщили о подозрении. Об этом заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины, уточнив, что...

Схемы параллельного импорта продукции Apple в РФ и Белоруссию холдингом ASBIS

Популярные REDAKTOR 2 - 9 Февраля, 2026

Во второй части журналистского расследования 360ua.news продолжает публиковать схемы параллельного импорта, по которым техника Apple завозится в РФ и Белоруссию через официального партнера Apple...

Депутат утаил элитные авто и многомиллионный доход, его взяли под арест

Популярные REDAKTOR 2 - 6 Февраля, 2026

Ужгородский горрайонный суд взял под стражу депутата районного совета, подозреваемого в сознательном представлении ложных сведений к декларации и легализации имущества, полученного преступным путем.

Из-за аптечных сетей в Украине отмыли более 2 млрд грн — прокуратура

События REDAKTOR 2 - 31 Января, 2026

В Украине прекратили многолетнюю схему отмывания средств, в которую были вовлечены аптечные сети по всей стране. Предприятия искусственно занижали налог на прибыль, в результате чего...

12 3...6 страница 1 из 6