#отмывание средств

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Бизнесмен Митрохин и его компании под подозрением в мошенничестве на сотни миллионов – расследование СБУ

События REDAKTOR 2 -
Служба безопасности Украины расследует масштабную схему легализации незаконных доходов через систему государственных закупок, организованную бизнесменом Олегом Митрохиным. По данным следствия, подконтрольные ему компании,...

Депутат Шевченко подозревается в отмывании 9 миллионов из-за покупки люксовых авто

REDAKTOR 2 - 2025
Народный депутат Евгения Шевченко подозревается в отмывании более 9 млн грн — НАБУ и САП сообщили ему о подозрении. По данным следствия, парламентарий мог...

Прокуратура расследует схему отмывания средств с участием налоговиков и таможенников

События REDAKTOR 2 -
Гражданин Республики Беларусь по имени Гранц стал фигурантом масштабного расследования по легализации незаконно полученных доходов. По данным следствия, он организовал сложную схему отмывания средств...

Скандал с беспилотниками: ООО «Скринтек» под подозрением в отмывании средств

События REDAKTOR 2 -
ООО «Скринтек» Павла Елизарова оказалось в центре антикоррупционного расследования из-за возможного отмывания средств под прикрытием государственного заказа на беспилотные системы. По данным следствия, ключевым...

В Киеве разоблачили схему нелегальных онлайн-казино с оборотом в 83 миллиона гривен

Экономика REDAKTOR 2 -
Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении организатору незаконных азартных игр и пяти его сообщникам. По данным следствия, сеть онлайн-казино и букмекерских ресурсов работала без...
12страница 1 из 2

ПОПУЛЯРНОЕ

Начальник таможенного поста «Рава-Русская» владеет бизнесом и элитной недвижимостью во Львове.

Популярные 0
Начальник третьей смены таможенного поста «Рава-Русская» Виктор Пархоменко владеет...

Что лучше выбрать украинцам во время отключения света: генератор или источник бесперебойного питания

Популярные 0
После массированных российских атак на энергосистему украинцы снова сталкиваются...

Миллионы наличными и квартиры: обнаружившие в декларации топ-чиновника БЭБ

Популярные 0
Первый заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Тарас Щербай,...

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский без объяснений задекларировал 3,5 млн грн: журналисты ищут ответы

Популярные 0
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета, депутат от партии...

По вопросам сотрудничества с редакцией НЕНЬКА ИНФО можете обратиться на почту или на странице контакты . Главный редактор: Валерий Быковский, Рекламный отдел: Артём Писаренко

Адрес редакции: г. Киев, Голосеевский проспект, 66 оф. 18