#отмывание средств

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

В Киеве разоблачили схему нелегальных онлайн-казино с оборотом в 83 миллиона гривен

Экономика REDAKTOR 2 - 3 Сентября, 2025

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении организатору незаконных азартных игр и пяти его сообщникам. По данным следствия, сеть онлайн-казино и букмекерских ресурсов работала без...

Компании «НОВААГРО» снабжала зерно оккупантами и выводила миллиарды в оффшоры

Экономика REDAKTOR 2 - 26 Августа, 2025

Группа компаний «НОВААГРО», которую контролируют бывший нардеп-регионал Дмитрий Шенцев и бизнесмен Сергей Полумный, выстроила многоуровневую схему, объединяющую коллаборационизм, уклонение от налогообложения, фиктивное предпринимательство...

Суд арестовал отель и UAH 292 млн. В деле, связанном с бизнесменом в Жеваго

Популярный Redaktor 2 - 8 мая, 2025

Окружной суд KYIV Holosiivskyi захватил помещения отеля Монастыря Млечного Микильского на улице Ивана Мазепа, 11, а также на 292 миллиона гривнцев на счете ...

Международный инвестиционный банк Poroshenko был оштрафован за отмывание преступного дохода

экономика 2 - 8 апреля 2025 г.

Национальный банк Украины наложил штраф на Международный инвестиционный банк (MIB), принадлежащий Петро Порошенко, стоимостью 20,5 миллионов за серьезные нарушения на местах ...

Как Pin-U пытается стереть истину в Google: исследование цензуры и манипуляции

Популярный Redaktor 2 - 12 марта 2025 г.

Группа лиц, связанных с азартными играми в Pin-Up, активно борется за то, чтобы скрыть нежелательную информацию об уголовных делах и расследованиях номинального владельца компании Igor ...

123 страница 2 из 3