#отмывание средств

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Депутат Шевченко подозревается в отмывании 9 миллионов из-за покупки люксовых авто

REDAKTOR 2 - 18 Октября, 2025

Народный депутат Евгения Шевченко подозревается в отмывании более 9 млн грн — НАБУ и САП сообщили ему о подозрении. По данным следствия, парламентарий мог...

Прокуратура расследует схему отмывания средств с участием налоговиков и таможенников

События REDAKTOR 2 - 18 Октября, 2025

Гражданин Республики Беларусь по имени Гранц стал фигурантом масштабного расследования по легализации незаконно полученных доходов. По данным следствия, он организовал сложную схему отмывания средств...

Скандал с беспилотниками: ООО «Скринтек» под подозрением в отмывании средств

События REDAKTOR 2 - 17 Октября, 2025

ООО «Скринтек» Павла Елизарова оказалось в центре антикоррупционного расследования из-за возможного отмывания средств под прикрытием государственного заказа на беспилотные системы. По данным следствия, ключевым...

В Киеве разоблачили схему нелегальных онлайн-казино с оборотом в 83 миллиона гривен

Экономика REDAKTOR 2 - 3 Сентября, 2025

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении организатору незаконных азартных игр и пяти его сообщникам. По данным следствия, сеть онлайн-казино и букмекерских ресурсов работала без...

Компании «НОВААГРО» снабжала зерно оккупантами и выводила миллиарды в оффшоры

Экономика REDAKTOR 2 - 26 Августа, 2025

Группа компаний «НОВААГРО», которую контролируют бывший нардеп-регионал Дмитрий Шенцев и бизнесмен Сергей Полумный, выстроила многоуровневую схему, объединяющую коллаборационизм, уклонение от налогообложения, фиктивное предпринимательство...

1...345 страница 4 из 5