#финансовый мониторинг

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

ПриватБанк предупредил о блокировании счетов без обновления персональных данных

Экономика REDAKTOR 2 - 15 Января, 2026

Государственный ПриватБанк предупредил клиентов о необходимости периодической актуализации персональных данных, без которой доступ к мобильному приложению «Приват24» и банковским счетам может быть автоматически ограничен.

Украинцев проверяют за большие переводы через онлайн-сервисы: налоговая обнаруживает скрытые доходы

Экономика REDAKTOR 2 - 11 Декабря, 2025

Государственная налоговая служба Украины значительно усилила контроль за финансовыми потоками граждан, получающих средства через онлайн-платформы и небанковские сервисы. Как сообщили в ведомстве,...

ГНС усиливает контроль за онлайн-платежами: что известно о новых проверках

Экономика REDAKTOR 2 - 7 Декабря, 2025

Государственная налоговая служба Украины в этом году активизировала контроль за денежными переводами, поступающими гражданам через онлайн-платформы и небанковские финансовые сервисы. По данным ГНС, плательщикам...

Все чаще блокируют счета украинцев: какие слова в назначении платежа вызывают подозрение в банках

Экономика REDAKTOR 2 - 28 окт, 2025

Украинские банки активнее блокируют счета клиентов из-за «рисковых» формулировок в назначении платежа, сообщает Telegraf. Финмониторинг обращает внимание не только на суммы, но и на...

Как банки должны контролировать политически значимые лица: выводы парламентского исследования

Экономика REDAKTOR 2 - 11 окт, 2025

Руководитель Исследовательской службы Верховной Рады Леся Ваолевская обнародовала парламентское исследование, в котором комплексно проанализировано правовое регулирование статуса «политически значимого лица» (ПЗО) в Украине и...

12 страница 1 из 2