Правоохранительные органы Украины, Литвы и Латвии ликвидировали международную преступную группу, которая в течение года обманула граждан Европейского Союза минимум на 1,2 млн долларов (более 51 млн грн). Лидера организации и десять сообщников задержали в городе Dnipro .
Об этом сообщили в пресс-центре Security Service of Ukraine . По данным следствия, злоумышленники создали в Днепре четыре контакт-центра, через которые совершали массовые звонки иностранцам с предложениями инвестировать средства в якобы прибыльные криптовалютные проекты.
Для создания доверия мошенники использовали специально разработанную онлайн-платформу, имитирующую работу криптобиржи. На сайте демонстрировались фальсифицированные графики роста активов и ложные данные о доходности. Потенциальным инвесторам предлагали внести небольшой первоначальный взнос, после чего им показывали «прибыль» и стимулировали вкладывать большие суммы.
Когда размер инвестиций достигал значительных объемов, злоумышленники прекращали контакт, блокировали доступ к аккаунтам и переводили средства на собственные криптогаманцы. Таким образом, в течение года была реализована масштабная схема выманивания денег.
В ходе более 40 обысков в помещениях колл-центров и по местам жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютеры с доказательствами деятельности, а также около 21 млн грн наличными, вероятно полученными преступным путем.
Задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, о создании и участии в преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах с использованием электронных систем и легализации доходов, полученных преступным путем. Фигуранты находятся под стражей.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и каналы движения средств, а также проверяют причастность к международным сетям киберпреступности.
