В самом сердце Kropyvnytskyi, по адресу великой перспективы, 32/11, под прикрытием официального обменного пункта была сложной теневой схемой для преобразования денежных средств в криптовалюту. Согласно службе безопасности Украины, FC Liberty Finance LLC организовала незаконные операции, которая является частью структуры группы Kit Group бизнесмена Харкива Антона Ткаченко.
Хотя обменник был лицензирован на обмену валютой, его реальная деятельность вышла далеко за рамки разрешенных пределов. В соответствии с видом юридического обмена работники передали денежные переводы в криптовалюту без какого -либо соглашения с Национальным банком. Это нарушает текущее законодательство в области платежных систем и финансового мониторинга.
Первый сигнал был получен в 2021 году, когда местный житель обратился к обменному пункту с намерением продать биткойн, но вместо обещанной суммы получила гораздо меньше. При неоднократном попытке он вообще потерял все деньги. Этот инцидент стал отправной точкой для расследования.
Расследование показало, что кассир обмена валюты - Ольга Кузмивна Билан участвовал в этой схеме. Она уже была подозревана в части 2 -й искусства. 200 CCU. Операции выполнялись через телеграмму @alexkitgroup. Именно через него клиенты согласились обмениваться, перевели деньги в отдельную комнату и получили криптовалюту на своих электронных кошельках. Скриншоты транзакций послужили подтверждением.
По крайней мере, несколько операций были зарегистрированы: в сентябре 2022 года один из клиентов перевел 32 тысячи гривнистов и получил 771 долл. США в виде криптовалюты, а другой получил 4523 доллара за 200 тысяч гривн. Источники средств на криптоматорах не смогли проследить.
Несмотря на существование лицензии на обмен валютами, у нее не было никакой юридической деятельности с криптоактивными веществами. Это позволило избежать финансового мониторинга, обойти законодательство и получить прибыль от незаконных комиссий.
Расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить всех участников в схеме криптовалюты, включая организаторов, технических исполнителей и окончательных бенефициаров. Фокус также является источником денежных средств, которые были обменены, и возможные связи с другими элементами теневой экономики.
