В капитале есть организованная преступная группа, которая, используя поддельные документы и фиктивные компании, присвоила 56 миллионов долларов США. Средства были получены в виде кредитов и лизинга через манипуляции с имуществом, поддельными паспортами и вымышленными юридическими операциями.
Редакционный совет 368.Media имеет доступ к уголовным разбирательствам в соответствии с статьями части 2 искусства. 15, часть 5 искусства. 190, часть 3 искусства. 209 Уголовного кодекса Украины.
В 2017 году мошенник и его брат завладели Matrix-Group LLC (EDRPOU 40000514), используя паспорт резидента Региона Луганска, на который компания была реформирована. Впоследствии были использованы другие фиктивные люди: Олег Прокопиук, Александр Замула и Игорь Костромин. Их документы также были фальшивыми - нападавшие приклеивали свои фотографии к паспортам других людей.
В течение 2019-2022 гг. Организатор мошенничества, имея опыт работы в бизнесе, создал фиктивную положительную кредитную историю, увеличив лимит фирмы в Альтбанке до 29 миллионов атх. В будущем группа передала поддельные документы «производственной линии», чтобы использовать ее в качестве залога - и получила:
-
26,7 млн. Уай по контракту на возобновляемую кредитную линию,
-
UAH 3,97 млн. - по контракту овердрафта.
Новая жертва - «Лизинг Tekom»
Не позднее ноября 2020 года организаторы решили захватить средства компании Tekom Lyzing (Odesa, Edrpou 33509465). Под видом снабжения инъекционной машины Toshiba IS-550 GSW (Япония) был заключен в заключение договора в размере 24,6 млн. Соглашений между Манатиком и Теком Лизинг.
Производственное оборудование, которое было передано в условиях лизинга Astra-Mash LLC, фактически не существовало или было совершенно другим свойством. Это было «подразумевало» в: Kyiv Region, p. Chernorodka, vul. Ирпинская, 1.
Акт последнего мошенничества - фальшивая кража
В феврале 2023 года организатор мошенничества, представляя директора Matrix Group, подал заявление в полицию для кражи оборудования. Это дало причину связаться с страховой компанией «USG» для компенсации. Однако страховщик отказался от оплаты из -за отсутствия оснований.
Подозрение было объявлено
В марте 2025 года мужчина сообщил о подозрении в мошенничестве в особенно больших суммах, попытке убийства в отношении средств, а также легализации полученного дохода. Человек является главой или бенефициаром ряда компаний:
-
Everest - Service LLC
-
Ecotechnota LLC
-
ООО «Слинторг»
-
Extraplast Ukraine LLC
-
Automatics-Service LLC
-
LLC "Enter"
-
Manatik Llc
Его брат и соучастник Балута Петро Иванович также появляется в этом деле.
