В самом сердце Киева, на улице Дегтайаривской, крупномасштабный мошеннический центр колл, посвященный гражданам стран ЕС, был выставлен под крышей респектабельного бизнес-центра «МИКИК-Дворец». Команда Stopcor записала, как насчет 50 человек, которые здесь работают каждый день - в основном мужчины в возрасте 25-30 лет.
По словам журналистов, офис на восьмом этаже здания был преобразован в реальную фабрику для облицовки средств от иностранцев. Согласно расследованию, сотрудники активно общались с европейскими гражданами, вводя в заблуждение их с целью получения денег.
Ориентация на граждан ЕС не является случайной - это позволяет вам избежать внимания украинского правоохранительного органа, но представляет серьезные угрозы для международного имиджа Украины. В то время, когда государство активно борется за инвестиции, деятельность таких мошеннических офисов дискредитирует страну в глазах западных партнеров.
Офис, где работает колл-центр, расположен в здании, принадлежащем Mika-Palace LLC. Согласно юридическим данным, компания арендует коммерческую недвижимость. Назар Корхов управляется предприятием, а окончательным бенефициаром является венчурный фонд «эффективен плюс» через «Эффективные инвестиции» AMC.
Интересно, что в предыдущие годы основателями компании были иностранные граждане, в том числе Андри Атанасио из Кипра и Джеффрей Тодд Магистратт из Лимасола. Такая корпоративная структура может быть использована для усложнения потока средств и уклонения от ответственности.
До тех пор, пока правоохранительные органы не дают официального ответа на разоблачение, но, по мнению журналистов, меры безопасности уже увеличились в колл -центре. Камеры, охранники, ограниченный доступ - все это указывает на то, что организаторы хорошо знают о рисках.
Деятельность таких офисов - это не только мошенничество, но и удар по дипломатическому переименованию Украины. Особенно в условиях войны, когда доверие иностранных партнеров имеет решающее значение.
