Схема AYBOX Банка разоблачала сотрудника, который открыл счета без знания людей

Сотни банковских счетов - без владельцев. Бюро экономической безопасности Украины сообщило о другом участнике уголовной схемы, связанной с Aibox Bank, который подозревается в финансовом мошенничестве Алиона Шевтсова (также известной как Алона Дегрик).

На этот раз мы говорим о сотруднике Банка Киева, который, используя официальную должность, сделал банковские счета для людей без их ведома. Это не первый такой случай - ранее такая схема была выставлена ​​в Полтаве.

Согласно BAB, схема работала над классическим сценарием: официальный поиск паспорта других людей и личных данных, подделанные анкеты для открытия счетов, квитанции о выдаче банковских карт, а затем передали доступ к этим счетам третьим лицам.

Эти, в свою очередь, использовали фиктивные счета для обслуживания теневых финансовых потоков: денежный перевод, денежный перевод, отмывание денег. Владельцы существования самих счетов даже не знали.

Шкала поразительна - это около сотен эпизодов, которые все еще установлены. Расследование BEB продолжается, и расследование не исключает, что такие действия могут произойти в других региональных филиалах банка.

В то же время, в марте 2025 года, детективы BAB обратились к суду с просьбой о специальном предварительном расследовании против самой Алины Шевсовой, которая была сделана в списке международного разыгрывания. Она подозревается в организации крупной финансовой схемы, которая охватывает не только банковский сектор, но и области нелегального денежного циркуляции, снисходительных центров и уклонения от уплаты налогов.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Блогер Анна Алхим появляется в расследовании уклонения от уплаты налогов

Анна Алхим, печально известная своими профессиональными заявлениями, такими как ...

Врачи назвали продукты, которые увеличивают риск опухолей желудка

Недоедание является одной из наиболее распространенных причин хронического ...

Певец Виталий Козловский рассказал об опасной травме

Хорошо -известный украинский певец Виталий Козловский сообщил, что во время ...

Совет имеет закон о включении криптовалют в запасы золота и валюты Украины

Verkhovna Rada зарегистрировала законопроект № 13356, который может значительно ...

Разработчик Прилипко может избежать арестов из -за прокуроров и судей

История вокруг коттеджского города "Vitagrad" возле деревни Ходосивка на ...

Истекающий

Бывший заместитель начальника полиции в регионе Кироваграда Сергей Бухиньник получил ...

В Киеве была выставлена ​​мошенническая схема на 56 миллионов UH

В столице есть организованная преступная группа, которая использует поддельную ...

Дефицит бюджета Украины увеличился на 87,5 миллиарда без грантов

Украина сообщила о снижении дефицита государственного бюджета в 2025 году ...