Сотни банковских счетов - без владельцев. Бюро экономической безопасности Украины сообщило о другом участнике уголовной схемы, связанной с Aibox Bank, который подозревается в финансовом мошенничестве Алиона Шевтсова (также известной как Алона Дегрик).
На этот раз мы говорим о сотруднике Банка Киева, который, используя официальную должность, сделал банковские счета для людей без их ведома. Это не первый такой случай - ранее такая схема была выставлена в Полтаве.
Согласно BAB, схема работала над классическим сценарием: официальный поиск паспорта других людей и личных данных, подделанные анкеты для открытия счетов, квитанции о выдаче банковских карт, а затем передали доступ к этим счетам третьим лицам.
Эти, в свою очередь, использовали фиктивные счета для обслуживания теневых финансовых потоков: денежный перевод, денежный перевод, отмывание денег. Владельцы существования самих счетов даже не знали.
Шкала поразительна - это около сотен эпизодов, которые все еще установлены. Расследование BEB продолжается, и расследование не исключает, что такие действия могут произойти в других региональных филиалах банка.
В то же время, в марте 2025 года, детективы BAB обратились к суду с просьбой о специальном предварительном расследовании против самой Алины Шевсовой, которая была сделана в списке международного разыгрывания. Она подозревается в организации крупной финансовой схемы, которая охватывает не только банковский сектор, но и области нелегального денежного циркуляции, снисходительных центров и уклонения от уплаты налогов.
