Схема AYBOX Банка разоблачала сотрудника, который открыл счета без знания людей

Сотни банковских счетов - без владельцев. Бюро экономической безопасности Украины сообщило о другом участнике уголовной схемы, связанной с Aibox Bank, который подозревается в финансовом мошенничестве Алиона Шевтсова (также известной как Алона Дегрик).

На этот раз мы говорим о сотруднике Банка Киева, который, используя официальную должность, сделал банковские счета для людей без их ведома. Это не первый такой случай - ранее такая схема была выставлена ​​в Полтаве.

Согласно BAB, схема работала над классическим сценарием: официальный поиск паспорта других людей и личных данных, подделанные анкеты для открытия счетов, квитанции о выдаче банковских карт, а затем передали доступ к этим счетам третьим лицам.

Эти, в свою очередь, использовали фиктивные счета для обслуживания теневых финансовых потоков: денежный перевод, денежный перевод, отмывание денег. Владельцы существования самих счетов даже не знали.

Шкала поразительна - это около сотен эпизодов, которые все еще установлены. Расследование BEB продолжается, и расследование не исключает, что такие действия могут произойти в других региональных филиалах банка.

В то же время, в марте 2025 года, детективы BAB обратились к суду с просьбой о специальном предварительном расследовании против самой Алины Шевсовой, которая была сделана в списке международного разыгрывания. Она подозревается в организации крупной финансовой схемы, которая охватывает не только банковский сектор, но и области нелегального денежного циркуляции, снисходительных центров и уклонения от уплаты налогов.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Супер продукты для борьбы с стрессом: то, что должно быть включено в диету

В современном мире стресс стал повседневной рутиной для многих людей ....

Ответ овсян и другие агенты детоксикации печени

Печень выполняет важную функцию в организме - она ​​соответствует ...

Украинский художник поделился своими воспоминаниями о совместной работе с Ириной Билик

Основатель группы Tik и нынешний режиссер региональной филармонии Виннитсии ...

Ночь бодрствование: почему ты не должен встать с постели без срочной необходимости

Многие знакомы с ситуацией, когда вы внезапно просыпаетесь посреди ночи - ...

Комплекс отеля в регионе Лвив остался под арестом из -за уголовного процесса

Суд без удовлетворения ушел ходатайство об оборонительной стороне отменить ...

Совет имеет проект закона о передаче работников специальных услуг в вооруженные силы

Комитет Верховны Рада по национальной безопасности, обороне и ...