Сотни банковских счетов – без ведома владельцев. Бюро экономической безопасности Украины сообщило о разоблачении еще одной участницы преступной схемы, связанной с «Айбокс банком», принадлежащим подозреваемой в финансовых махинациях Алене Шевцовой (также известной как Алена Дегрик).
На этот раз идет речь о работнице киевского отделения банка, которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета на физических лиц без их ведома. Это уже не первый подобный случай – раньше подобную схему разоблачили в Полтаве.
Как отмечают в БЭБ, схема работала по классическому сценарию: должностное лицо подыскивало чужие паспортные и личные данные, подделывало анкеты-заявления на открытие счетов, расписки о выдаче банковских карт, а затем передавало доступы к этим счетам третьим лицам.
Те, в свою очередь, использовали фиктивные счета для обслуживания теневых финансовых потоков: зачисление средств, обналичивание, отмывание денег, полученных преступным путем. Сами владельцы документов о существовании таких счетов даже не догадывались.
Масштабы поражают — речь идет о сотнях еще устанавливаемых эпизодов. Расследование БЭБ продолжается и следствие не исключает, что подобные действия могли происходить и в других региональных отделениях банка.
В марте 2025 года детективы БЭБ обратились в суд с ходатайством о специальном досудебном расследовании в отношении самой Алены Шевцовой, которая объявлена в международный розыск. Ее подозревают в организации масштабной финансовой схемы, охватывающей не только банковский сектор, но и сферы незаконного обращения наличных, обнальных центров и уклонения от налогообложения.
