Суд отказался арестовать с десятками тысяч долларов наличными, отозванными во время обыска в Lyudmila Gogolenko -мать -в -завещаний бизнесмена Zaporizhhya Oleg Mitrokhin, который появляется в расследовании злоупотребления по контрактам на оборону.
Во время обысков в Гоголенко сотрудники правоохранительных органов обнаружили 68,5 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Защита настаивала на том, что эти деньги якобы были получены на законных основаниях - для продажи квартиры, спроектированной через доверенность на ее имя.
Согласно материалам, представленным в суд, в декабре 2024 года дочь Гоголенко (она жена Митрохина) выпустила доверенность для продажи квартиры. Две недели спустя Гоголенко, действующий от имени, подписал контракт и, согласно защите, получил от покупателя 56 тысяч долларов наличными. Все это время, по словам семьи, деньги лежали дома, потому что дочь не смогла прийти и забрать их.
Тем не менее, суд решил, что такие объяснения не дают надлежащего подтверждения юридического происхождения всей суммы. Судьи подчеркнули, что документы, предоставленные защитной партией, не опровергают подозрения в возможном незаконном характере происхождения средств. Петиция об отмене ареста была отклонена.
Важно, чтобы Lyudmila Gogolenko является не просто относительной, но и ключевой фигурой в структуре, которую исследование связывает с большими масштабными схемами для вывода государственных средств. Согласно журналистским расследованиям, из Украины было отозвано около 70 миллионов долларов США через болгарскую фирму Viktor Invest , которую она возглавляет. Эти средства пришли, в частности, с предприятий Мика и Югстала, которые принадлежат Митрохину и были подрядчиками Министерства обороны Украины.
Сам бизнесмен публично позиционирует себя как волонтер, но в его деятельности есть много вопросов. Его компании неоднократно выигрывали тендеры за поставку военных товаров по завышенным ценам. Кроме того, журналисты обнаружили связи между фирмами Mitrokhin и рядом оффшорных структур, что может указывать на возможное отмывание денег.
Арестованное дело денежных средств рассматривается в рамках более широкого уголовного разбирательства. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что выявленные средства являются частью транзита злоупотреблений государственными закупками. Расследование продолжается.
