Журналисты Международной организации, организованной проектом по преступности и коррупции, вместе со шведской общественной вещатель SVT и 30 другими средствами массовой информации обнаружили крупную схему мошенничества с криптовалютой, которая продолжалась с 2021 по 2025 год.
В рамках этой схемы две международные сети колл -центра были проведены на 33 тысячи человек по всему миру, сократив более 275 миллионов долларов. Преступники привлекли жертва благодаря рекламе в социальных сетях, обещая высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту, а затем обманули для установки программного обеспечения удаленного доступа на своих устройствах, позволяя мошенникам контролировать жертв.
Одним из ключевых мест уголовной сети был Кив, где журналисты Radio Liberty нашли возможное местоположение одного из офисов схемы. Офис был расположен в здании, принадлежащем жене заместителя людей Антона Ятсенко. В рамках расследования также были выявлены несколько украинских компаний, используемых в криминальной схеме.
Одной из этих компаний была Эстелла Украина, у которой был номинальный владелец-23-летний Кив, который подписал документы для ежемесячного вознаграждения, не подозревая, что компания была частью международной схемы мошенничества с криптовалютой.
Расследование также показало, что до полной масштабной войны мошенники активно участвовали украинцы в регистрации компаний на вознаграждение, хотя на самом деле эти компании управлялись киберпреступниками. Сеть имела представительные офисы не только в Украине, но и в Болгарии и Кипре, но и все эти офисы действовали под руководством централизованной команды в Израиле. Общие потери от их действий оцениваются как минимум 240 миллионов долларов, и среди самых больших жертв были такие страны, как Канада, Испания, Австралия, Великобритания и Южная Африка.
