В регионе Одесса схема, в которой контрабандисты табачных изделий объединили поддельный экспорт сельскохозяйственной продукции с отмыванием денег через оффшорные компании. Основная часть операций произошла через Объединенные Арабские Эмираты, откуда в Украину вернулись дешевые контрабандные сигареты.
В 2022–2023 годах группа экспортирующих компаний с компаниями, занимающимися рисками, работала в регионе: Krauka LLC, LLC «14», Appper Corn LLC и LANS Logistics LLC. Они объявили об экспорте сельскохозяйственной продукции сомнительного происхождения, используя контрафактные документы для таможенного очистка. Цель состояла в том, чтобы избежать налогов, неспособности вернуть валютную прибыль и отмывать большие суммы денег.
Параллельно, расследование выявило точки продажи табачных изделий без акцизных марок и разрешений в Одессе. Контроль над этим бизнесом был осуществлен Игором Дедсе, директором LLC "Linacor Trade Ukraine", и другим гражданином.
LLC "Linacor Trade Ukraine", которая также имеет офис в ОАЭ, использовала переоценку негативной стоимости НДС, чтобы незаконно получить компенсацию от государственного бюджета. Таким образом, только в ноябре 2022 года компания получила 1,6 миллиона долларов США. В общей сложности на 2020–2023 гг. Компания подала 43 заявки на возмещение НДС на 61,5 млн. США, из которых было возвращено 45,2 млн. Соглашений.
Финансовые транзакции «Фоновая торговля Украиной» также обнаружили многочисленные расхождения: отсутствие счетов для части средств, неполитика дохода и переоценка налогового кредита. Компания фактически сократила налоговые обязательства на 14,4 миллиона долларов.
Расследование также показало, что в 2021 году «Фоновая торговля Украина» сотрудничает с LLC «Melissa-Agro», которая была частью сети ложных фирм. Это может указывать на участие Игоря Дедсе в более крупной преступной схеме.
Ранее суд уже привлекла ответственность Анну Касин, владельца и директора LANS Logistics LLC, которая получила штраф и конфискацию товаров для контрабанды сигарет.
Что касается «Krauka», то его владелец - Андрие Скайдоненко - человек, для которого было выпущено более 77 компаний. Через компанию всего за несколько месяцев «семена подсолнечника» были экспортированы на сумму более 224 миллионов UAH в соответствии с схемами с привилегиями.
