Украинский оборонительный сектор снова был в центре высокопрофильного коррупционного скандала. Служба безопасности Украины расследует уголовное дело против должностных лиц государственной акционерной компании Zaporizhjahya "Ivchenko-Progress" и ряда частных компаний, подозреваемых в заговоре для кражи государственных средств по схеме фиктивных закупок.
Согласно расследованию, в течение 2021–2023 годов управление IVCHENKO-Progress, которая является частью «Украинской оборонной промышленности», переводило более 120 миллионов гривн в счетах двух компаний-LLC «PP Carbon» и LLC «UPK Carbon». Обе фирмы не имели производственных объектов, персонала или складов, и их доход почти полностью зависит от контрактов с государственным предприятием.
Фактически, эти структуры выполняли функцию посредников, повторяя товары по завышенным ценам. Среди покупок есть пластины 3D-углеродного композита, катод, печи и многое другое. Однако анализ рыночной стоимости показал, что суммы в документах были значительно завышены.
Чтобы избежать открытых тендеров, должностные лица государственного предприятия создали условия, при которых только PP Carbon и UPC Carbon могут поставлять оборудование. Сертификаты о качестве и происхождении товаров были выпущены от имени иностранных компаний, которые на самом деле не были связаны с предложением.
Расследование показало, что фирмы действительно существовали только на бумаге. Некоторые из государственных средств остались на их счетах, другие были переданы на счета других компаний, среди которых особое внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло Bridge Constraxchn LLC.
Эта компания, которая официально занималась строительством, активно участвовала в тендерах в Днипро, Боярке и Черри. Он выиграл около 50 покупок, но расследование показало, что работы были выполнены третьими лицами, и большинство средств были переданы через цепочки ложных компаний и отозваны наличными.
Среди подрядчиков, которые были переведены миллионы гривнцев, были:
LLC «Klimion» - 66 миллионов UAH
- LLC "Milk Terriuty 2019" - 51 миллион UAH
- LLC "Aquaplast" - UAH 36,2 миллиона
- LLC "Dniprobud Invest" - UAH UAH UAH
Вместо реального строительства средства использовались для отмывания из -за вымышленных сделок: цель платежей была изменена с выплаты товаров за финансовую помощь или дивиденды.
Служба финансового мониторинга и налоговая служба подтвердили многочисленные признаки легализации средств, полученных в результате преступности. На данный момент счета Bridzh Constraxchn заблокированы в нескольких банках, включая JSC «EPB», JSC «KB Globus» и JSC «Sens Bank».
Отдельно отмечается, что недавно компания изменила владельца - вместо Днипро -Песуры, глава Казахстана Алексеи Камалова, стал главой Казахстана. Это может указывать на попытку вывести компанию из юрисдикции украинских правоохранительных органов.
Дело исследуются в рамках 3 -й части искусства. 258-5 (финансирование терроризма) и часть 3 АРТ. 209 (отмывание) Уголовного кодекса Украины.
