По данным уголовного производства Бюро экономической безопасности (БЭБ), владельцы онлайн-казино Космолот осуществили незаконный перевод 5,4 миллионов евро на фиктивные фирмы в Британии. Дело касается Общества с ограниченной ответственностью Спейсикс, которое операционировало азартные игры в Украине под брендом Космолот.
Даже до официальной лицензии на игорный бизнес компания активно проводила эту деятельность. Используя большое количество зеркальных веб-сайтов, среди которых были ifenergy.com.ua, cosmolotcasino.com, era.tv.com.ua и другие, "Спейсикс" вел тщательную деятельность, привлекшую правоохранителей. Многие из этих сайтов фактически работали под контролем Спейсикс.
Другие сайты, которые были использованы компанией, включают cosmolot24-casino.xyz, cosmoloto-24.com.ua и cosmolot-online.kiev.ua. Согласно информации, полученной из уголовного производства, эта деятельность стала объектом тщательного расследования и может иметь серьезные правовые последствия для владельцев и участников компании Спейсикс.
Даже после получения лицензии от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) компания продолжала незаконную деятельность, нарушавшую законодательство об азартных играх в Украине. Использование зеркальных сайтов, стилистически похожих на официальный сайт cosmolot.ua, свидетельствует о намерениях обойти закон.
Дополнительно, по данным, полученным из базы данных Orbis, в течение периода с 9 сентября 2021 по 15 февраля 2022 года, компания ООО "Спейсикс" осуществила перечисление денежных средств в сумме 5,4 млн евро в адреса фирм из Великобритании: KYCAID LIMITED с капиталом в 90 долларов и Splash Technology Ltd (прекратила свою деятельность 18.02.2014).
Эти средства, кажется, были переведены по видимости подписки на программное обеспечение (сервиса по идентификации лиц).
Важно отметить, что идентификация (верификация, установка данных) игроков или посетителей осуществляется работником организатора азартных игр до момента принятия ставки через сеть Интернет с использованием методов идентификации и (или) других методов верификации, соответствующих законодательству о защите персональных данных и правилам организатора азартных игр. .
Идентификация (верификация, установка данных) игроков в сети Интернет осуществляется организатором азартных игр с помощью электронной подписи, SIM-карты с поддержкой метода MobileID, метода BankID или других методов верификации, используемых в соответствии с законодательством.
С учетом изложенного, привлечение сторонних сервисов идентификации игроков не логично и экономически не целесообразно, что может свидетельствовать о наличии рисков, связанных с легализацией имущества, полученного преступным путем. Кроме того, по данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), владельцы фирмы уклонились от уплаты налогов на сумму 30,2 млн. гривен.
Руководителем фирмы Спейсикс является Оксана Ильичева. Владельцами указаны Сергей Потапов и Арнульф Эккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) из Великобритании.
