Национальная полиция Украины сообщила об экстрадиции из Объединенных Арабских Эмиратов женщины, организовавшей масштабную мошенническую схему под видом благотворительного сбора на беспилотники для ВСУ. Следствие установило, что она вместе с сообщниками создала финансовую пирамиду, которая действовала в 2023 году и нанесла ущерб минимум на 50 миллионов гривен.
Мошенники обещали поставки дронов, однако вместо этого присылали фальшивые накладные, поддельные гарантийные письма и оправдывали задержки вымышленными логистическими трудностями. В результате пострадали десятки волонтеров, благотворительных фондов, IT-компаний и тысячи украинцев, желавших помочь армии.
" Это более 600 дронов, которые могли бы работать на передовой ", - отмечают в Нацполиции.
Схему разоблачили в феврале 2024 года. Участникам группы объявлено подозрение по статьям о мошенничестве и отмывании средств в особо крупных размерах. Фигуранты создали сеть фирм и счетов, работали с криптовалютой, а на старте действительно выполняли отдельные заказы для доверия.
Правоохранители задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Кроме аферы с дронами установлены другие случаи — в частности, продажа несуществующих Starlink-терминалов во время блекаутов и фейковых топливных талонов в период дефицита.
На имущество наложен арест:
-
6 автомобилей,
-
3 квартиры,
-
свыше 25 банковских счетов,
-
16 криптогаманцев.
Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.
Сейчас организатор аферы находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
