Национальная полиция Украины сообщила об экстрадиции из Объединенных Арабских Эмиратов женщины, которая организовала большую мошенническую схему в масштабе под видом благотворительной коллекции для дронов для вооруженных сил. Расследование показало, что она вместе со своими сообщниками создала финансовую пирамиду, которая действовала в 2023 году и вызвала по крайней мере 50 миллионов долларов.
Мошенники пообещали поставлять беспилотники, но вместо этого отправили контрафактные счета, фальшивые гарантийные письма и оправданные задержки в вымышленных логистических трудностях. В результате десятки добровольцев, благотворительных фондов, ИТ -компаний и тысяч украинцев, которые хотели помочь армии получили ранения.
« Это более 600 беспилотников, которые могут работать на линии фронта », - сообщила национальная полиция.
Схема была выставлена в феврале 2024 года. Члены группы были подозреваны в мошенничестве и отмывании в особенно больших количествах. Вовлеченные лица создали сеть компаний и счетов, работали с криптовалютой, и на начале действительно выполнили отдельные заказы на доверие.
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. В дополнение к аферу беспилотника, были установлены другие случаи, в частности, продажа несуществующих терминалов Starlink во время отключения и поддельных топливных купонов во время нехватки.
Имущество была арестована:
-
6 автомобилей,
-
3 квартиры,
-
Более 25 банковских счетов,
-
16 криптомамен.
Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов долларов.
В настоящее время организатор мошенничества находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
