Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя главы Центрального лесного отделения государственного предприятия «Лес Украины» по подозрению в незаконном обогащении и сокрытии активов более чем 38 миллионов.
Обычное положение заместителя главы филиала SE, и на самом деле - роскошный флот, квартиры в нескольких городах, наличные деньги в долларах и евро и вымышленный развод, чтобы скрыть собственность. Такая картина была опубликована следователями DBR и NAPC.
Согласно результатам расследования, были установлены следующие незадефицированные активы:
-
Porsche Cayenne 2019 выпуск
-
Mercedes-Benz 2024
-
Более 2,5 миллионов уах наличными в валюте
-
Не менее 6 миллионов баллов расходов без подтвержденных источников дохода
-
Три квартиры в Киеве, Одессе и Житомире
-
Банковские счета, скрытые от декларации
-
Доход «бывшей» жены, на которую чиновник выпустил часть имущества после вымышленного развода
NAPC указал, что схема с «разводом» позволила чиновнику официально выйти из обязанности объявить большую часть богатства. Тем не менее, аналитики установили фактическое сожительство с бывшей женой, которая является признаком преднамеренного сокрытия имущества.
Человек, вовлеченный в дело, находилось в структуре государственного лесного гиганта - SE «леса Украины». Предприятие с оборотом в миллиард -родах сосредоточено на антикоррупционных расследованиях посредством непрозрачных аукционов, незаконных вырубков и схем с приватизацией лесных ресурсов.
В этом случае, по словам следователей, чиновник получил доход наличными - вероятно, от «откатов» и низких ставок аукциона. Кроме того, средства были преобразованы в собственность, выкуплены в родственников или хранились в долларах и евро под матрасом.
Подозреваемый теперь задержан. Ему предъявлено обвинение в статьях о незаконном обогащении и неэверментации активов. В ближайшем будущем суд выберет меру сдержанности.
