За последние 20 лет имена двух епископов из Днепера, Юлии и Елены Сосадок неоднократно появлялись в контексте крупномасштабных банковских схем, которые нанесли миллиарды ущерба украинскому государству. Недавние расследования показали, что сосновые сестры участвовали в сложных финансовых схемах с использованием оффшорных компаний и банковских учреждений, которые в конечном итоге были устранены по подозрению в отмывании денег и финансировании незаконных операций.
История началась в начале 2000 -х годов, когда Джулия и Олена Сосадка стали основателями CJSC Financial Union Bank в Dnieper. Первоначально этот банк выглядел как обычное финансовое учреждение, но в течение нескольких лет его деятельность привлекла внимание правоохранительных органов. С 2007 по 2009 год банк был подозревался в организации крупномасштабного центра конверсии, посредством которого из Украины было отозвано более 2,2 миллиардов долларов. Деньги были переданы иностранным компаниям, зарегистрированным в Великобритании, которые фактически существовали только на бумаге. Несмотря на высокие скандалы и расследования с высоким содержанием, никаких реальных приговоров или наказаний по делу не было сделано.
Интересно, что британские компании за миллиарды гривнии были созданы посредством посредничества международной зарубежной службы (iOS), которая специализируется на открытии фирм в оффшорных районах. Одна из этих компаний, Phill Trade Limited, была основана в Лондоне в то же время, когда сестры Сосади были включены в руководство финансового союза. Эта компания по -прежнему остается активной, и среди ее основателей, в дополнение к Юлии Сосадика, Дмитрий Фоменко, ее деловой партнерш в Украине. Фоминко позже объявил угрозы знаменитой преступной власти Александра Петровски («нацист»), но это не помешало ему продолжить партнерство со своими сестрами.
После Банка финансового союза, лицензия в 2015 году, Юлия и Олена Соссадки не только избежали ответственности, но и смогли открыть новый банк - Конкорд. Тем не менее, это учреждение не избежало скандалов: в 2023 году НБУ отозвал лицензию на согласие из -за систематических нарушений законодательства по предотвращению отмывания доходов и финансирования терроризма. Это второе банковское учреждение, которое сестры проиграли из -за нарушения закона, но опять же без преступных последствий для себя.
Сегодня дела о предыдущих банковских мошенничествах семьи Сосадок остаются безрезультатными, но сотрудники правоохранительных органов еще не выпустили никаких обвинительных актов. Между тем, как показывают последние расследования, более 2 миллиардов долларов было незаконно отозвано в стране. Несмотря на многочисленные расследования, сосновые сестры продолжают успешно проводить финансовую и благотворительную деятельность, что поднимает серьезные вопросы об эффективности правоохранительной системы в Украине.
В то время как сотрудники правоохранительных органов ищут доказательства, сестры Сосади продолжают вести бизнес, используя оффшорные и формирующие новые схемы уклонения от уплаты налогов, и государство продолжает терять миллиарды гривнцев, которые могут пойти на его восстановление.
