В LVIV было завершено предварительное расследование по делу организованной преступной группы банкиров, которое в течение 2023-2024 гг. Незаконно изъято средств клиентов. По данным кибер -полиции, сотрудники банка, вероятно, имели доступ к счетам граждан, которые оставались на временно оккупированных территориях, и воспользовались этой ситуацией для совершения преступлений.
Согласно расследованию, схема действовала по инструкции руководителя банковского департамента: злоумышленники изменили финансовое количество клиентов на контролируемые, выпущенные банковские карты и сняли средства через терминалы. В результате им удалось назначить больше 5 миллионов UH со счетов для 47 человек.
Во время поиска обвиняемых были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также составлены записи с конфиденциальной финансовой информацией, подтверждающей незаконную деятельность.
Сотрудники правоохранительных органов передали обвинительное заключение в суд в отношении организатора схемы, исполнителя и соучастника. Согласно уголовному законодательству, им угрожает до 6 лет тюрьмы с ограничением права на занимать определенные должности или работать до трех лет.
Это расследование стало возможным благодаря скоординированной работе кибер -полиции, следователей, SBU и Службы безопасности банка, которая обеспечила экспозицию этой преступной группы и прекращение ее деятельности.
