В центре масштабного уголовного производства оказались чиновники Антимонопольного комитета Украины, чиновники и белорусский бизнесмен Николай Воробей — фактический владелец сети АЗК UPG. Дело №72024142500000017 расследует Территориальное управление Бюро экономической безопасности во Львовской области. Речь идет о системной схеме уклонения от уплаты налогов, захвате активов и легализации средств преступного происхождения.
По версии следствия, Николай Воробей, используя подконтрольное ему частное предприятие «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (код ЕГРПОУ 32285225), создал организованную преступную группу вместе с главой АМКУ Павлом Кириленко и его первым заместителем Александром Музыченко. Их подозревают в том, что они способствовали незаконному получению контроля за активами группы «Приват» и уклонялись от уплаты налогов, действуя в интересах государства-агрессора.
Ключевой элемент этой схемы – разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования, которые предоставлял Антимонопольный комитет. Именно эти разрешения легализовали процесс захвата активов и создали видимость законности сделок. Но, как утверждают следователи, решения АМКУ нарушали нормы национального законодательства и свидетельствуют о прямом сговоре должностных лиц с бизнес-структурами, приближенными к белорусскому капиталу.
Схема, по данным следствия, имела верно выстроенную иерархию и механизмы. Подконтрольные компании использовались для фиктивной деятельности, подтасовки данных о владельцах, финансовых потоках и действительном происхождении средств. Речь также идет об «откатах» при содействии в принятии решений и масштабной легализации незаконных доходов.
В настоящее время продолжаются следственные действия, изучается полная цепь компаний и участвовавших в схеме лиц. Особое внимание уделяется проверке финансовых потоков, механизмов передачи активов и источников финансирования, а также связи между государственными чиновниками и иностранными бизнес-структурами.
Это дело может стать одним из самых резонансных в истории экономических преступлений Украины. Но дойдет ли расследование до приговоров — покажет время и политическая воля.
