В Украине активизировалась борьба с финансовыми преступлениями, и по результатам работы Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинг) за 2024 год, более 6,1 миллиарда гривен были заблокированы из-за подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма .
В 2024 году в Госфинмониторинг поступило 1302053 сообщения о подлежащих мониторингу финансовых операциях. Это на 27% больше, чем в прошлом. Большинство из этих сообщений (80%) касаются пороговых операций — превышающих 400 тысяч гривен в месяц. Однако около 20% или 254,5 тысячи операций вызывают подозрения из-за возможных связей с отмыванием денег или терроризмом.
Из всех сообщений 99% поступают от банков, в то время как только 1% передают небанковские финансовые учреждения, такие как кредитные союзы, страховые компании и ломбарды.
После проверки подозрительные операции передаются правоохранительным органам для дальнейшего расследования. За 2024 год Госфинмониторинг направил в органы правоохранительной власти 780 материалов.
- Больше всего дел поступило в Национальную полицию — 223 материала (28,6% от общего количества), касающихся мошенничества, финансовых махинаций и киберпреступлений на сумму более 15 миллиардов гривен.
- В Службу безопасности Украины (СБУ) было передано 218 материалов (27,9%) на сумму 9,7 миллиарда гривен. Это дела, связанные с государственной изменой, коллаборационизмом и деятельностью преступных организаций.
- В Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поступило 120 материалов, касающихся коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, в том числе министров, депутатов, судей и руководителей государственных предприятий, на сумму 7,06 миллиарда гривен.
- 109 материалов были связаны с подозрением в финансировании терроризма или сепаратизма, а 173 материала указывают на коррупционные риски, касающиеся 12,1 миллиарда гривен.
