Банки не имеют права штрафовать украинцев за нарушение финансового мониторинга – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) опроверг слухи о том, что банки якобы начали штрафовать своих клиентов за нарушения в сфере финансового мониторинга. Информация о возможности наложения штрафов в размере 20% суммы средств на банковских счетах не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы НБУ.

Недавно в сети появились сообщения, что банки в Украине вроде бы начали вводить штрафы для клиентов, нарушающих правила финансового мониторинга. В частности, речь шла о возможном взыскании 20% суммы на счетах клиентов. Однако Нацбанк категорически возразил на такие заявления, подчеркивая, что действующее законодательство не предусматривает никаких финансовых санкций со стороны банков в отношении нарушителей финансового мониторинга.

Прессслужба НБУ подчеркнула, что законодательство Украины четко регламентирует, что банки не имеют права применять штрафные санкции к гражданам из-за нарушений в сфере финансового мониторинга. В то же время, согласно закону, банки имеют право и обязаны прекратить обслуживание клиента, включая закрытие его счетов, в случаях, предусмотренных законодательством.

В случаях прекращения сотрудничества с клиентом из-за нарушения правил финансового мониторинга банки обязаны вернуть средства клиенту. Это может быть осуществлено как через выдачу наличных, так и путем перевода на другой счет, указанный клиентом. При этом банк имеет право взыскать стандартную комиссию за проведение такой операции.

Национальный банк Украины также не применяет никакие штрафные санкции к гражданам за нарушения в сфере финансового мониторинга. Все меры влияния со стороны НБУ направлены исключительно на финансовые учреждения, а не физические лица.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

В LVIV был выставлен человек, который продал свою дочь на военную службу на 200 тысяч.

В LVIV 70-летний мужчина подозревается в торговле людьми после ...

Ядовитая угроза от тропиков: в Черном море появился рыбный шар

В прибрежных водах Черного моря снова починяет опасный инопланетянин ...

«Последовательность питания» действительно помогает контролировать сахар и похудеть

«Последовательность еды» - это новая тенденция к пищевой продукции, которая собирается ...

Запрет на аборт: Ивано-Франкивск подписал апелляции президенту и верховне

На сессии городского совета Ивано-Франкивска депутаты поддержали апелляцию к ...

Исследование: вакцинация спасает миллионы, но человечество отворачивается от вакцинов

Уровень вакцинации детей в мире быстро снижается, положившись под ...

Бизнес в доверительном доверии: в супругах тройки ограбили американских инвесторов и легализованную собственность

Сотрудники правоохранительных органов выставили супругов из Тернопила, что, согласно расследованию, ...

В регионе Лвив полиция задержала мужчину за убийство матери и сестры

Трагический случай произошел в Винницзии в Лвиве утром ...

В США проверил препарат, который может лечить диабет 1 типа 1

В США десять человек с диабетом 1 типа больше ...