БЭБ сообщило о разоблачении преступной организации, создавшей масштабную сеть колл-центров, направленных на мошенническое получение средств от граждан. По информации, обнародованной в официальном Telegram-канале БЭБ, мошенники действовали под видом предоставления финансовых услуг и прибегали к скорости, чтобы выманивать деньги украинцам.
Всего в состав преступной организации входило более 15 участников. Колл-центры работали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Также организаторы привлекли к работе более 500 ФЛП и 20 подконтрольных компаний, на счета которых получали средства от потерпевших.
Операторы колл-центров звонили по телефону людям и сообщали якобы о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения подарка пострадавшим требовалось оплатить доставку посылки. Обычно речь шла о мелких вещах бытового назначения (шампуни, мыло, щетки и т.п.) и сувенирах (браслеты, кулоны, шкатулки). То есть, фактически уплата «доставки» покрывала стоимость подарка.
В дальнейшем участники воображаемой лотереи получали приз и предложение перейти к следующему этапу конкурса.
Работники колл-центров поощряли людей к участию, обещая получение в финале розыгрыша от 100 до 750 тыс. грн. Для того чтобы получить главный приз, потерпевшие должны были внести новый денежный взнос. Обычно таких этапов было несколько. Однако реального намерения выплатить сумму главного приза у мошенников не было.
Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, в ходе которых изъяли более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и свыше 1 млн грн наличными.
Общая численность пострадавших составляет более 500 человек. Ориентировочная сумма нанесенного гражданам ущерба составляет более 100 млн грн.
О подозрении сообщили 12 гражданам. Относительно 9 избрана мера пресечения.
