В Одесской области разоблачена схема, в которой контрабандисты табачных изделий объединяли фальшивый экспорт агропродукции с отмыванием средств через оффшорные компании. Основная часть операций проходила через Объединенные Арабские Эмираты, откуда в Украину поступали дешевые контрабандные сигареты.
В 2022-2023 годах на территории региона действовала группа компаний-экспортеров с признаками рисковости: ООО "Краука", ООО "14", ООО "Аппер Корн" и ООО "Ланс Логистик". Они декларировали экспорт сельскохозяйственной продукции сомнительного происхождения, используя подлоговые документы для таможенного оформления. Целью было избегание налогов, невозврат валютной выручки и отмывание больших сумм денег.
Параллельно следствие обнаружило точки продажи табачных изделий без акцизных марок и разрешительных документов в Одессе. Контроль за этим бизнесом осуществляли Игорь Деде, директор ООО «Линкор Трейд Украина» и еще один гражданин.
ООО «Линкор Трейд Украина», которое также имеет офис в ОАЭ, использовало завышение отрицательного значения НДС для незаконного получения компенсаций из государственного бюджета. Только в ноябре 2022 года компания получила 1,6 млн грн. Всего за 2020-2023 годы компания подала 43 заявки на возмещение НДС на 61,5 млн грн, из которых 45,2 млн грн было возвращено.
Финансовые операции "Линкор Трейд Украина" также выявили многочисленные несоответствия: отсутствие накладных на часть средств, недекларирование доходов и завышение налогового кредита. Компания фактически снизила налоговые обязательства на 14,4 млн грн.
Расследование также показало, что в 2021 году ООО Линкор Трейд Украина сотрудничало с ООО Мелиса-Агро, входившей в сеть подставных фирм. Это может свидетельствовать об участии Игоря Деде в более масштабной преступной схеме.
Ранее суд уже привлек к ответственности Анну Касьян, владелицу и директора ООО «Ланс Логистик», которая получила штраф и конфискацию товара за контрабанду сигарет.
Что касается ООО «Краука», то ее владельцем является Андрей Скидоненко – лицо, на которое оформлено более 77 компаний. Через фирму только за несколько месяцев были экспортированы «семена подсолнечника» на сумму более 224 млн грн по схемам со льготами.
