В Украине в отношении генерального директора, его заместителя и главного бухгалтера одного из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий направлен в суд обвинительный акт . По данным Бюро экономической безопасности Украины, должностные лица компании в налоговой отчетности отражали реализацию табачных изделий в адрес предприятий с признаками фиктивности.
Отмечается, что фактически продажа табачных изделий этим предприятиям не осуществлялась, а реализация происходила за наличные вне учета, в том числе через сеть собственных магазинов розничной торговли. Кроме того, в отчете эти предприятия отразили реализацию других товаров, таких как мясная продукция и топливо, а затем легализовали полученные средства путем заключения договоров с финансовыми компаниями.
В результате незаконных действий – неуплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, бюджету было нанесено более 1,6 млрд гривен ущерба. Генеральный директор компании, его заместитель и главный бухгалтер уведомлены о подозрении за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.
В настоящее время обвинительные акты направлены в суд . Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
