Украинский оборонный сектор снова оказался в центре громкого коррупционного скандала. Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по служебным лицам запорожского государственного акционерного общества «Ивченко-Прогресс» и ряду частных компаний, подозреваемых в сговоре для хищения государственных средств из-за схем фиктивных закупок.
По данным следствия, в течение 2021-2023 годов руководство «Ивченко-Прогресс», входящее в состав АО «Украинская оборонная промышленность», перечислило более 120 миллионов гривен на счета двух компаний – ООО «ЧП Карбон» и ООО «УПК Карбон». Обе фирмы не обладали производственными мощностями, персоналом или складами, а их доходы почти полностью зависели от контрактов с госпредприятием.
Фактически эти структуры выполняли функцию посредников, перепродавая товары по завышенным ценам. Среди наименований в закупках – плиты из 3D-углеродного композита, катоды, печи и т.д. Однако анализ рыночной стоимости показал, что суммы в документах были значительно завышены.
Чтобы избежать открытых тендеров, должностные лица госпредприятия создавали условия, при которых только ЧП Карбон и УПК Карбон могли поставлять оборудование. Сертификаты качества и происхождения товаров оформлялись от имени зарубежных компаний, которые не имели отношения к поставкам.
Расследование установило, что фирмы фактически существовали только на бумаге. Часть государственных средств оставалась на их счетах, другая – перечислялась на счета других компаний, среди которых особое внимание правоохранителей привлекло ООО «Бридж Констракшн».
Эта компания, которая формально занималась строительством, активно участвовала в тендерах в Днепре, Боярке и Вишневом. Она выиграла около 50 закупок, но расследование выявило, что работы выполнялись сторонними фирмами, а большинство средств переводилось через цепочки подставных компаний и снималось наличными.
Среди подрядчиков, которым перечисляли миллионы гривен, были:
– ООО «Клион» – 66 млн грн
– ООО «Молочный Край 2019» – 51 млн грн
– ООО «Аквапласт» – 36,2 млн грн
– ООО «Днепрстрой Инвест» – 20,4 млн грн
Вместо реального строительства средства использовались для отмывания через фиктивные транзакции: назначение платежей меняли по оплате товаров на финансовую помощь или дивиденды.
Служба финансового мониторинга и налоговая служба подтвердили многочисленные признаки легализации средств, полученных преступным путем. В настоящее время заблокированы счета ООО «Бридж Констракшн» в нескольких банках, в частности АО «ЕПБ», АО «КБ Глобус» и АО «Сенс Банк».
Отдельно отмечается, что недавно компания сменила владельца – вместо днепровца Дмитрия Пасюры руководителем стал гражданин Казахстана Алексей Камалов. Это может свидетельствовать о попытке вывести компанию из юрисдикции украинских правоохранительных органов.
Дело расследуют по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.
