Полиция расследует масштабную схему торговли электроникой вне кассового учета, в которую, по версии следствия, были вовлечены местные бизнесмены и их соратники. По данным производства, организатором схемы выступил Назар Оконский, действовавший совместно с Сергеем Грохольским — владельцем магазина электроники «Grokholsky».
Следователи установили, что часть товаров, вероятно квадрокоптеры и мобильные телефоны, продавалась «в тени»: без фискальных чеков и без отражения в официальной отчетности. Расчеты производились преимущественно наличными, иногда в иностранной валюте, а часть техники в документах выдавали за продукцию другого магазина — «Флагман», который, по материалам производства, принадлежит другому подозреваемому. Такие операции, считают правоохранители, позволяли уклоняться от уплаты налогов, легализовать доходы и обналичить выручку из-за фиктивных и бестоварных соглашений.
В ходе следственных мероприятий в помещениях, связанных с фигурантами, правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе ценные металлы. В частности, в материалах упоминается об изъятии 38 килограммов серебра, что усиливает подозрения следствия по нелегальной конвертации доходов в драгоценные материалы. Сведений о задержании или уведомлении о подозрении соответствующим лицам в открытых источниках нет; процессуальные действия продолжаются.
В материалах уголовного производства стражи порядка указывают на участие в схеме группы лиц, связанных дружескими и родственными связями. Следствие проверяет финансовые цепочки, пути обращения наличных денег и круг контрагентов, чтобы установить полный масштаб уклонений и возможные каналы вывода средств. Источники также не исключают, что часть сделок была построена на использовании «скрытых» договоров и подставных фирм.
