В Одессе разоблачена масштабная схема незаконного завладения объектами коммунальной собственности, к которой причастен депутат городского совета VII созыва от партии «Доверяй делам» Александр Матвеев. По данным следствия, он вместе с сообщниками создал организованную группу, которая системно занималась присвоением коммунальной недвижимости.
Для реализации схемы использовались фиктивные компании, поддельные документы, арендные и покупательские договоры. Также в схеме задействовали подконтрольные общественные организации и частные предприятия, через которые легализовывалось имущество.
По информации следователей, организаторы контролировали незаконное оформление в собственность чердаков и подвалов общей площадью более 1100 кв. Ущерб территориальной общине Одессы уже оценили более чем в 10 млн грн.
Расследование ведется в рамках уголовного производства №12024160000000732 от 11 июня 2024 года по статьям:
-
ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах),
-
ч.3 ст.28, ч.3 ст.197-1 (самовольные занятия земельного участка и застройка),
-
ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем),
-
ч.3 и ч.4 ст.358 (подделка документов),
-
ст.368-5 (незаконное обогащение).
Следствие проверяет факты организации преступной группы, фиктивного оформления документов, незаконного обогащения и легализации средств.
Анализ финансовых данных показал, что с 2021 по 2024 годы разница между официальными доходами Матвеева и приобретенными активами составила более 60 млн. грн. Это свидетельствует о признаках незаконного обогащения.
Правоохранители устанавливают круг причастных, проверяют финансовые потоки и схемы легализации доходов, а также оценивают убытки бюджета общины.
