Директор компании внуки Данилова избежал наказания за неуплату налогов

Директор компании «Агроэнергоинвест» Виктор Чередниченко, подозреваемый в уголовном производстве, открытом Бюро экономической безопасности (БЭБ), избежал уголовной ответственности. Решение было принято Соломенским районным судом после того, как компания оплатила значительную компенсацию в государственный бюджет.

Компания «Агроэнергоинвест», которая занимается логистикой и имеет хаб в Чопе (Закарпатская область) для транспортировки грузов с украинского пути на европейский, оказалась в центре расследования из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В 2022 году компания, зарабатывавшая десятки миллионов гривен, попала под пристальное внимание БЭБ и СБУ, проводивших проверку деятельности в рамках так называемого "зернового коридора".

Расследование было инициировано в июне 2024 года, когда стало известно, что Виктор Чередниченко, коммерческий директор «Агроэнергоинвест» и новый владелец компании после выхода из ее внучки Анастасии Даниловой, не включил в состав доходов безвозмездно полученные соевые бобы и не уплатил в государственный бюджет налог. на прибыль в сумме 44,26 миллионов гривен. Подозрения были выдвинуты ему в марте 2024 года, а уже в июне компания заплатила компенсацию на сумму 11,34 миллиона гривен.

Эта сумма была направлена ​​на возмещение налоговых потерь, что позволило Чередниченко избежать уголовной ответственности. В результате, суд принял решение о закрытии дела и освобождении от уголовной ответственности. Как отмечается в документах, БЭБ, хоть и выявило нарушения, все же учло компенсацию, уплаченную компанией.

В целом этот случай подчеркивает сложность расследований в сфере бизнеса, связанных с крупными компаниями, где финансовые махинации часто маскируются под нормальную хозяйственную деятельность. Однако выплата компенсации вовремя позволила избежать серьезных последствий для фигуранта дела.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Доктор за три дня «лечения» потребовал 1000 долларов

Прокуратура сообщила о подозрении в исполняющем обязанности директора одного из ...

Глобальное потепление лишает людей со сном и подрывает здоровье

Повышение температуры в мире ведет не только к климату ...

Чиновники через Artline выводят миллионы из государственного бюджета, прикрывая вымышленные тендеры

В самом сердце украинского государственного аппарата глубоко укоренился ...

Самая богатая певица Украины показала свой дворец: внутри - золото, мрамор и звукозапись

Камалия открыла дверь своего дома для журналистов и ударила ...

Необычный вкус во рту может быть симптомом серьезного заболевания

Иногда тело сигнализирует о проблеме, которую легко игнорировать ...

Поскольку тело сигнализирует о дефиците магния и что его можно угрожать

Магний является одним из ключевых элементов трассировки, который обеспечивает стабильный ...

Семья чиновника KSCA составляет почти 200 000 долларов сбережений и недвижимости в IRPEN

Глава Министерства финансов Государственной администрации Государственной администрации Кийв. Volodymyr Repik ...

DBR открыл новые эпизоды коррупции по делу бывшего судьи Йелианов

Бывший заместитель председателя Верховного экономического суда Украины был проинформирован о новом ...