Директор компании внуки Данилова избежал наказания за неуплату налогов

Директор компании «Агроэнергоинвест» Виктор Чередниченко, подозреваемый в уголовном производстве, открытом Бюро экономической безопасности (БЭБ), избежал уголовной ответственности. Решение было принято Соломенским районным судом после того, как компания оплатила значительную компенсацию в государственный бюджет.

Компания «Агроэнергоинвест», которая занимается логистикой и имеет хаб в Чопе (Закарпатская область) для транспортировки грузов с украинского пути на европейский, оказалась в центре расследования из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В 2022 году компания, зарабатывавшая десятки миллионов гривен, попала под пристальное внимание БЭБ и СБУ, проводивших проверку деятельности в рамках так называемого "зернового коридора".

Расследование было инициировано в июне 2024 года, когда стало известно, что Виктор Чередниченко, коммерческий директор «Агроэнергоинвест» и новый владелец компании после выхода из ее внучки Анастасии Даниловой, не включил в состав доходов безвозмездно полученные соевые бобы и не уплатил в государственный бюджет налог. на прибыль в сумме 44,26 миллионов гривен. Подозрения были выдвинуты ему в марте 2024 года, а уже в июне компания заплатила компенсацию на сумму 11,34 миллиона гривен.

Эта сумма была направлена ​​на возмещение налоговых потерь, что позволило Чередниченко избежать уголовной ответственности. В результате, суд принял решение о закрытии дела и освобождении от уголовной ответственности. Как отмечается в документах, БЭБ, хоть и выявило нарушения, все же учло компенсацию, уплаченную компанией.

В целом этот случай подчеркивает сложность расследований в сфере бизнеса, связанных с крупными компаниями, где финансовые махинации часто маскируются под нормальную хозяйственную деятельность. Однако выплата компенсации вовремя позволила избежать серьезных последствий для фигуранта дела.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Россия готовится к десятку массированных атак

Российская Федерация продолжает активно готовиться к новым массированным ударам.

STALKER 2 побила рекорд украинских игр в Steam

После 15 лет ожиданий, бесконечных переносов и даже отмен...

Эксдиректор Оператора ГТС требует премию в 10,5 млн. грн.

Бывший генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон...

Украина готова возобновить авиасообщение

Украина на 95% готова возобновить авиаперевозки, однако это...

Заболеваемость гриппом и COVID-19 в Украине растет

За прошедшую неделю (с 11 по 17 ноября) в...

Аспиранты-контрактники не смогут получить отсрочку в следующем году

В Украине решили отменить отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников.

Предателям и домашним тиранам – нельзя: Рада приняла важный законопроект

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №10298,...

Канада передает Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил, что Канада передала...